证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—27





厦门信达股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。







公司于 2016 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门信达股份有限

公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-23）。本次股东大

会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现将公司召开 2015 年度股东大会的

有关情况提示如下：



一、召开会议基本情况



1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2015年度股东大会



2．召集人：公司董事会，2016年3月31日，公司第九届董事会2016年



度第三次会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。



3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合



法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法



有效。



4．会议召开日期和时间：



现场会议召开时间：2016年4月26日14：50



网络投票时间：2016年4月25日-2016年4月26日。其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月



26日9：30至11：30， 13：00至15：00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月25日15：



00至2016年4月26日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证



券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提



供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使



表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系



统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决



结果为准。



6．出席对象：



（1）截至 2016 年 4 月 19 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出



席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人



不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师。



7．现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路 27 号厦门信达股份有限公司七



楼会议室。



二、会议审议事项



（一）提案名称



1、审议公司 2015 年度董事会工作报告；



2、审议公司 2015 年年度报告及年度报告摘要；



3、审议公司 2015 年度监事会工作报告；



4、审议公司 2015 年年度财务决算报告和 2016 年度预算案；



5、审议公司 2015 年度利润分配方案；



6、审议续聘 2016 年度审计机构及支付 2015 年报酬的议案；



7、审议《公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》；



8、审议《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》；



9、审议《厦门信达股份有限公司 2015 年度企业社会责任报告》；

 10、2016 年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高



额不超过 4000 万元担保的议案；



11、2016 年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额



度提供最高额不超过 7000 万元担保的议案；



12、2016 年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额



度提供最高额不超过 10000 万元担保的议案；



13、2016 年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信



额度提供最高额不超过 14000 万元担保的议案；



14、2016 年度公司为控股子公司义乌信达通宝汽车销售服务有限公司授信



额度提供最高额不超过 3000 万元担保的议案；



15、2016 年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供



最高额不超过 5000 万元担保的议案；



16、2016 年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最



高额不超过 2000 万元担保的议案；



17、审议关于增加公司注册资本的议案；



18、审议关于修订《公司章程》的议案；



19、审议增补公司第九届董事会董事的议案：



（1）增补郭聪明先生为公司第九届董事会董事的议案；



（2）增补吴晓强先生为公司第九届董事会董事的议案。



20、审议增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事的议案；



21、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；



22、审议公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案。



公司独立董事在本次年度股东大会作 2015 年度述职报告。



（二）披露情况



本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规



和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会2016年度第三次会议审议，

事项合法、完备。



以上提案已于 2016 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券



报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。



（三）特别强调事项



上述第17、18项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分



之二以上通过；第19项议案选举公司第九届董事会成员采取累积投票制。



三、会议登记方法



1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委



托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登



记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信



函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。



2、登记地点：厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦第7层



3、登记时间：