南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.





证券代码：000911证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-17

债券代码：112109债券简称：12南糖债





南宁糖业股份有限公司

关于召开公司 2015 年年度股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟以现场

会议及网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会。现场会议召

开时间为 2016 年 4 月 22 日下午 14:30，网络投票时间为 2016 年 4 月 21 日

至 2016 年 4 月 22 日。公司董事会已于 2016 年 4 月 1 日在《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南宁糖

业股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》，现发布本次

股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2016

年 3 月 16 日召开的第六届董事会 2016 年第一次临时会议及 2016 年 3 月 30

日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）至 2016 年 4 月 22 日

（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年



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4 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 4 月 21 日

15:00 至 2016 年 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 4 月 18

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托

书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 6 楼

会议室。



二、会议审议事项

1、公司 2015 年年度报告及摘要

2、公司董事会 2015 年年度工作报告

3、公司监事会 2015 年年度工作报告

4、公司 2015 年年度财务决算报告

5、公司 2015 年年度利润分配方案

6、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

7、关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款

担保的议案

上述议案的相关内容详见 3 月 17 日、 月 1 日分别刊登于《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上的《为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有

限责任公司提供担保的公告》及《第六届董事会第五次会议决议公告》、《公

司 2015 年年度报告及摘要》。





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另外，会议还将听取独立董事 2015 年年度述职报告，内容详见 2016

年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事 2015

年年度述职报告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书和持股凭证。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议

登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加

股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

2、登记时间：2016 年 4 月 19 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30

至 17：00。

3、登记地点：公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系

统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360911。

2、投票简称：南糖投票。

3、投票时间：2016 年 4 月 22 日的交易时间，即上午 9：30 至 11：30，

下午 13：00 至 15：00。





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