证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-031



云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈



述或重大遗漏。







云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于



2016 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第二十一次会议，批准公司召开股东大会



审议非公开发行股票相关事宜。据此，公司现发出关于召开 2016 年第二次临时



股东大会的通知:

一、召开会议基本情况



1、会议召集人：本公司第六届董事会



2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、



部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



3、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 14：00



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为



2016 年 5 月 5 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00；通过深圳证



券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 4 日 15：00 至 2016 年 5 月 5 日



15：00 期间的任意时间。



4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方



式召开。



5、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室。



6、出席对象：



①于股权登记日 2016 年 4 月 25 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托



代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



②本公司董事、监事和高级管理人员；



③公司聘请的律师。



二、会议审议事项

1、审议《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》；



2、逐项审议《关于<南天信息非公开发行股票方案>的议案》；



2.01 本次发行股票的种类和面值；



2.02 发行方式；



2.03 发行数量；



2.04 发行对象和认购方式；



2.05 发行股份的价格及定价原则；



2.06 限售期；



2.07 募集资金数额及用途；



2.08 未分配利润的安排；



2.09 上市地点；



2.10 本次发行决议的有效期；



3、审议《关于<南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的



议案》；



4、审议《关于<南天信息非公开发行股票预案>的议案》；



5、审议《关于<南天信息前次募集资金使用情况报告>的议案》；



6、审议《关于南天信息本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；



7、审议《关于南天信息与认购对象云南工投产业股权投资基金合伙企业（有

限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；



8、审议《关于南天信息与认购对象公司 2016 年第一期员工持股计划签署<



附条件生效的股份认购合同>的议案》；



9、审议《关于<南天信息 2016 年第一期员工持股计划（草案）（非公开发



行方式认购）>及其摘要的议案》；



10、审议《关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案》；



11、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；



12、审议《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》；



13、审议《关于<南天信息未来三年分红规划（2016-2018 年）>的议案》；



14、审议《关于南天信息非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；



15、审议《南天信息董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回



报填补措施承诺的议案》；



16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关



事宜的议案》；



17、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事



宜的议案》；



18、审议《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司



免于提交豁免要约收购申请的议案》。



上述议案已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详



见本公司于 2016 年 3 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。



上述议案 2、议案 4、议案 11 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股



东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效；议案 2 的各项子

议案需逐项审议表决。



三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会



议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。



法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、



出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以



2016 年 4 月 28 日 15：00 前公司收到传真或信件为准）。



2、登记时间：2016 年 4 月 28 日上午 9：00—11：00，



下午 13：00—15：00



3、登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室



四、参加网络投票的具体操作流程



在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票



系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操



作流程详见附件一。



五、其他事项



1、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室



联系电话：0871-68279182



传真：0871-63317397邮编：650041

2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理



六、备查文件



1、南天信息第六届董事会第二十一次会议决议及公告；



2、南天信息 2016 年第二次临时股东大会会议资料。

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