北京中科三环高技术股份有限公司

公司 章程









2016 年 4 月 14 日经 2015 年年度股东大会决议通过。

目 录



第一章 总则 .......................................................................................................................... 1

第二章 经营宗旨和范围 ....................................................................................................... 2

第三章 股份 .......................................................................................................................... 3

第一节股份发行 ......................................................................................................... 3

第二节股份增减和回购 ............................................................................................. 3

第三节股份转让 ......................................................................................................... 4

第四章 股东和股东大会 ....................................................................................................... 6

第一节股东 ................................................................................................................. 6

第二节股东大会的一般规定 ...................................................................................... 8

第三节股东大会的召集 ........................................................................................... 10

第四节股东大会的提案与通知 ................................................................................. 11

第五节股东大会的召开 ........................................................................................... 13

第六节股东大会的表决和决议 ................................................................................ 15

第五章 董事会 .................................................................................................................... 19

第一节董事 ............................................................................................................... 19

第二节董事会 ........................................................................................................... 21

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...................................................................................... 25

第七章 监事会 .................................................................................................................... 27

第一节监事 ............................................................................................................... 27

第二节监事会 ........................................................................................................... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 .......................................................................... 29

第一节财务会计制度 ............................................................................................... 29

第二节内部审计 ..........................................................