股票代码：000599股票简称：青岛双星公告编号：2016-040



债券代码：112337债券简称：16 双星 01







青岛双星股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2015年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第七届董事会第

十四次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2016年5月4日（星期三）上午9:30

（2）网络投票日期、时间：2016年5月3日-5月4日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月4日上午9:30-11:30，下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5

月3日下午3:00至2016年5月4日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016 年 4 月 25 日下午收市时在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路 1 号 16 楼会议室

二、会议审议事项

1、2015 年度董事会报告

2、2015 年度监事会报告

3、2015 年年度报告及其摘要

4、2015 年度利润分配预案

5、关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案

6、关于淘汰部分固定资产的议案

7、关于公司与特定对象签订《附条件生效股份认购合同》的议案

7.1公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同》

7.2公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙

财富稳盈 400 号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》

7.3公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙

财富稳盈 401 号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》

7.4公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙

财富稳盈 402 号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》

7.5公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合

同》

其中，议案 7 应当经股东大会以特别决议通过。

上述议案已分别经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次

会议、第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，有关

详情请参阅公司于 2016 年 1 月 19 日、2016 年 4 月 12 在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上披露的《第七届董

事会第十一次会议决议公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》、《第

七届董事会第十四次会议决议公告》、《第七届监事会第十三次会议决议公告》

及其他相关披露文件。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记方法

1、现场会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的

有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须

持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能

够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印

件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登

记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券

账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函

须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司董秘办）。

2、登记时间：2016 年 4 月 29 日 9:00-11:30 及 13:00-17:00。

3、登记地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路 1 号 16 楼青岛双星股份有限公

司董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附

件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘兵、李珂

电话号码：0532-67710729

传真号码：0532-67710729

电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

2、股东（或代理人）参加会议费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、第七届监事会第十一次会议决议；

3、第七届董事会第十四次会议决议；

4、第七届监事会第十三次会议决议。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书









青岛双星股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日

附件 1：

网络投票的具体操作流程





一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 360599。

2、投票简称：“双星投票”。

3、投票时间：2016 年 5 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15: