证券代码：000829证券简称：天音控股公告编号：2016-057 号





天音通信控股股份有限公司

2015 年度股东大会补充通知（二）



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网

络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

5、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：2016 年 4 月 21 日-2016 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 22 日 9:30 至 11:30，

13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 21

日 15:00 至 2016 年 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日： 2016 年 4 月 18 日（星期一）

7、现场会议召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音

通信控股股份有限公司北京总部会议室）

8、会议出席对象：

（1）于 2016 年 4 月 18 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》

5、审议《公司 2015 年度报告及摘要》

6、审议《关于公司董事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

7、审议《关于聘请公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》

8、审议《关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案》

9、审议《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

10、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限

责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

11、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责

任公司提供担保的议案》

12、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司

相互担保的议案》

13、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音

通信有限公司授信担保所需文件的议案》

14、审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》

15、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

16、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案》

16.1 本次重组的整体方案

16.1.1 发行股份购买资产

16.1.2 发行股份募集配套资金

16.2 发行股份及支付现金购买资产具体方案

16.2.1 交易对方

16.2.2 标的资产

16.2.3 交易价格

16.2.4 支付方式

16.2.5 交易期间损益归属和承担

16.2.6 标的资产交割的合同义务和违约责任

16.2.7 发行股票的种类

16.2.8 发行方式

16.2.9 发行价格

16.2.10 发行数量

16.2.11 发行对象

16.2.12 滚存未分配利润的处理

16.2.13 锁定期安排

16.2.14 拟上市地点

16.2.15 决议有效期

16.3 发行股份募集配套资金具体方案

16.3.1 发行股票的种类和面值

16.3.2 发行方式

16.3.3 发行价格

16.3.4 发行数量

16.3.5 发行对象及认购方式

16.3.6 滚存未分配利润的处理

16.3.7 募集资金用途

16.3.8 锁定期安排

16.3.9 拟上市地点

16.3.10 决议有效期

17、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》

18、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议>和<任职期

限及竞业限制协议>的议案》

19、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告

的议案》

20、审议《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

21、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

规定>第四条规定的议案》

22、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条

规定的议案》

23、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相

关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

24、审议《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、

新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署附生效条件的<天音通信控股股份有限

公司定向发行股份认购协议>议案》

25、审议《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

26、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的

议案》

27、审议关于公司与相关方签署《<合作协议（星宇版）>补充协议（三）》

的议案

28、审议《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

（详细内容请见公司于 2016 年 4 月 1 日、4 月 2 日和 4 月 13 日发布在《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）

议案 9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25