证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016-023





西安饮食股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。





西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日在巨

潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。现根据有关规

定发布《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年4月15日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日上

午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日下午

15:00 至2016年4月15日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司六楼会议室

5、股权登记日：2016年4月12日

6、出席对象：

（1）截止2016年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

二、会议审议事项



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1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

5、审议《公司2016年度财务预算方案》；

6、审议《公司2015年度利润分配预案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

披露情况：上述议案的详细内容，请详见公司 2016 年 3 月 25 日在指

定信息披露媒体上披露的相关内容。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间：2016年4月14日

（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）

（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅

游大厦6层）

联系人：顾志国、同琴

电话：029-82065865

传真：029-82065899

（三）登记方式：

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符

合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人

股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人

股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代

理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账

户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述

内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交



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所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络

投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月15日上

午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。

2、投票代码：360721，投票简称：饮食投票

投票期间，深交所在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议

案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码 投票简称 买卖方向买入价格

360721 饮食投票 买入对应申报价格

3、交易所网络投票的具体流程

(1)输入买卖方向指令：买入

(2)输入证券代码：360721

(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。100.00 元代表

总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应以

相应的委托价格分别申报。具体如下：

议案 委托

议案名称

序号 价格

100总议案 100.00

1 《公司 2015 年度董事会工作报告》1.00

2 《公司 2015 年度监事会工作报告》2.00

3 《公司 2015 年年度报告》及摘要3.00

4 《公司 2015 年度财务决算报告》4.00

5 《公司 2016 年度财务预算方案》5.00

6 《公司 2015 年度利润分配预案》6.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，

3股代表弃权。具体如下：

表决意见种类委托股数

同意1 股

反对2 股

弃权3 股



(5)确认投票委托完成。