股票代码：000536股票简称：华映科技公告编号：2016-035



华映科技（集团）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公



告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



特别提示：

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

2、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大会

决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券

交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、 会议时间：

（1） 现场会议召开时间：2016 年 4 月 11 日（星期一）14:50

（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2016 年 4 月 11 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 10 日 15∶

00 至 2016 年 4 月 11 日 15∶00 的任意时间。

3、 现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室

4、 会议召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长刘治军先生

6、 本次股东大会的股权登记日：2016 年 4 月 5 日

7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和

规范性文件的规定。

8、 会议的出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 34 人，代表股份数

543,405,097 股，占公司股份总数的 69.7475%。

其中，现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份数 537,219,035 股，

占公司股份总数的 68.9535%；通过网络投票的股东共计 28 人，代表股份

数 6,186,062 股，占公司股份总数的 0.7940%。

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共 32 人，代表股份数

17,599,103 股，占公司股份总数的 2.2589%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大

会。

二、 议案的审议和表决情况

本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投

票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

1、以特别决议方式审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议

案》，表决结果如下：

同意 541,238,887 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6014%；

反对 2,152,067 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3960%；

弃权 14,143 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0026%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

同意 15,432,893 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的

87.6914%；

反对 2,152,067 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的

12.2283%；

弃权 14,143 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的

0.0804%。

2、以特别决议方式逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案

的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳

闽）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日电

子股份有限公司回避表决。逐项表决结果如下：

（1）审议通过“发行股票的种类和面值”。表决结果：

同意 5,456,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 67.1691%；

反对 2,166,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.6639%；

弃权 501,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1670%。

（2）审议通过“发行方式和发行时间”。表决结果：

同意 5,456,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 67.1691%；

反对 2,166,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.6639%；

弃权 501,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1670%。

（3）审议通过“发行对象及认购方式”。表决结果：

同意 5,456,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 67.1691%；

反对 2,166,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.6639%；

弃权 501,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1670%。

（4）审议通过“发行价格及定价原则”。表决结果：

同意 5,456,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 67.1691%；

反对 2,166,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.6639%；

弃权 501,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1670%。

（5）审议通过“发行数量”。表决结果：

同意 5,456,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 67.1691%；

反对 2,166,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.6639%；

弃权 501,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1670%。

（6）审议通过“锁定期安排”。表决结果：

同意 5,456,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 67.1691%；

反对 2,166,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.6639%；

弃权 501,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1670%。

（7）审议通过“募集资金用途”。表决结果：

同意 5,456,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 67.1691%；

反对 2,166,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.6639%；

弃权 501,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1670%。

（8）审议通过“上市地点”。表决结果：

同意 5,456,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 67.1691%；

反对 2,166,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.6639%；

弃权 501,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1670%。