安徽安凯汽车股份有限公司

独立董事关于 2015 年年度报告相关事项的

独立意见



根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章



程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，我们作为安徽安



凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对以下事项发



表如下独立意见：



一、对公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担



保事项的专项说明和独立意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意



见》和证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往



来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神，我们按照实事



求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行认真检查



及问询公司管理层后，就公司 2015 年度关联方资金往来及对外担保



相关事项发表如下独立意见：



1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明



公司已聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控



股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说明。



我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情



况，公司不存在违反证监会上述通知相关规定的情形。







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2、公司对外担保情况说明



2015 年度，公司对控股子公司担保实际发生额合计为 11,596 万



元，占公司 2015 年末经审计净资产的 9.06%，公司未对除控股子公



司以外的公司提供担保。



除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担



保，未有直接或间接为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保。



我们认为：公司为控股子公司提供担保的决策程序符合证监会、



深交所相关规定,合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利



益，不存在损害中小股东利益情形。









二、关于 2015 年度利润分配预案的独立意见



根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意



见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，



我们作为公司的独立董事，对公司六届二十次董事会审议的《关于



2015 年度利润分配的预案》，发表如下独立意见：



公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、



《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于



公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同



意将该预案提交公司 2015 年年度股东大会审议。









三、关于聘请公司 2016 年度审计机构的独立意见





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根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意



见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，



我们作为公司的独立董事，对公司六届二十次董事会审议的《关于聘



请公司 2016 年度审计机构的议案》，发表如下独立意见：



我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期



货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能



力，能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财



务状况进行审计。同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司 2016 年度审计机构，并同意经公司第六届董事会第二十次会



议审议通过后提交公司 2015 年年度股东大会审议。









四、关于公司 2015 年度内部控制自我评价的独立意见



根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司独立董



事对公司内部控制自我评价发表如下意见：



（1）公司董事会相继制订和修订的公司内部控制制度较为健全



完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保和信息披露规



范管理等诸多方面。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监



管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。



（2）公司内部控制自我评价报告客观、公允。



（3）公司应适应政策法律法规和监管部门的有关规定和要求，





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进一步调整和完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部



控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。









五、关于公司 2016 年度申请综合授信的独立意见



依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证



券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司



的独立董事，对公司六届二十次董事会审议的《关于公司 2016 年度



申请综合授信的议案》，发表如下独立意见：



为了落实公司 2016 年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠道，



有效拉动销售收入的增长，确保公司持续健康发展和减少资金压力，



公司 2016 年拟计划在总额度 82.75 亿元人民币之内向银行申请综合



授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、



保函、票据、信用证等形式的融资。



公司 2016 年度申请综合授信符合公司实际经营需要，公司决策



程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



同意该事项。







六、关于公司 2016 年度为客户提供汽车回购担保的独立意见



依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证



券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司



的独立董事，对公司六届二十次董事会审议的《关于公司 2016 年度







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为客户提供汽车回购担保的议案》，发表如下独立意见：



公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采



用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增



长，确保公司的长期持续发展。



同意该事项。







七、关于为控股子公司综合授信提供担保的独立意见



依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证



券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司



的独立董事