证券简称：华意压缩 证券代码：000404公告编号：2016-022







华意压缩机股份有限公司

第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、会议通知时间与方式



华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事

会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达全体董事。



2、会议召开的时间、地点和方式



（1）会议于 2016 年 4 月 11 日 9：00 以通讯方式召开



（2）董事出席会议情况



公司应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。



（3）会议主持人：董事长刘体斌先生



（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员



（5）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：



审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》



根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司决定于

2016 年 5 月 5 日召开 2015 年年度股东大会，听取独立董事 2015 年度述职报告，

审议《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年

年度报告（全文及摘要）》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分

配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）为 2016 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于预计

2016 年度对外担保额度的议案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、

《关于 2015 年度高管薪酬暨 2016 年高管基本薪酬考核方案的议案》、《关于计





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提 2015 年度资产减值准备的议案》和《关于增补公司董事的议案》。



表决结果：同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票。



详细内容请参见同日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股

份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。



三、备查文件



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议







特此公告。









华意压缩机股份有限公司董事会



2016 年 4 月 12 日









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