证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-032







兰州三毛实业股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）已分别

于 2016年3月25日、2016年3月31日，在《证券时报》和“巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）”上先后刊登了《关于召开2015年度股东大会的通

知》（公告编号2016-016）和《关于召开2015年年度股东大会的通知（增加

议案后）》（公告编号2016-026），本次会议将采取现场投票与网络投票相

结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，

现将本次股东大会的有关事项提示如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次和名称：公司2015年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司五届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司五届董事会第二十一次会议决议

通过，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公

司《章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年4月15日（下午）14:30

（2）网络投票时间：2016年4月14日－4月15日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年4月15日上午

9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；





—1—

 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016年4月14日（下午）15:00

至4月15日（下午）15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2016年4月8日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议

室



二、会议审议事项



1．会议审议内容

（1）2015年度董事会工作报告

（2）2015年度监事会工作报告

（3）2015年度报告（全文及摘要）

（4）2015年度财务决算报告

（5）2015年度利润分配预案





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（6）关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案

（7）2016年度日常关联交易情况预计

（8）关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案

（9）关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案



上述第（1）-（7）项议案刊载于2016年3月24日的《证券时报》及

“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上。上述（8）项、第

（9）项议案载于2016年3月31日的本刊网。



2．独立董事2015年度述职报告



独立董事述职报告已刊载于2016年3月24日的本刊网。



三、现场会议登记方法

1．登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有

效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委

托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、

加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托

书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

2．登记时间

2016年4月15日上午9:00之前

3．登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司五楼 兰州三

毛实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：730000





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 联系电话：0931-4592238 传 真：0931-4592289

联 系 人：吴正悦



四、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具

体说明详见附件1.



五、其他事项

1．出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2．网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件

影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3．联系方式

联系地址：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号 兰州三毛实业股份

有限公司董事会办公室

邮政编码：730000

联系电话：0931-4592238传真：0931-4592289

联 系 人：吴正悦



六、备查文件

1、兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

2、兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、《兰州三毛实业股份有限公司公司章程》





特此通知





附件1：参加网络投票的具体操作流程