证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2016-12







河北建投能源投资股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





一、董事会会议召开情况



河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 29 日分别以

送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第九次会议的

通知。本次会议于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室召开。公司本届董事会

现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 8 人，其中独立董事曾鸣先生、龚

六堂先生以通讯方式参加会议并表决；董事韩国照先生委托董事蔡树文

先生出席本次会议，并代为行使表决权。



会议由董事长米大斌先生主持。



公司监事杨洪池先生、陈平先生、刘俊平先生、王玉宏先生，公司

高管徐贵林先生、闫英辉先生、孙原先生、白志军先生、刘红女士、谢

少鹏先生列席会议。



本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



会议审议并经表决（独立董事曾鸣先生、龚六堂先生通讯表决，其

他董事现场举手表决），通过以下决议：



（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015

年度总经理工作报告》。





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（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015

年度财务决算和 2016 年预算目标的报告》。



（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015

年度经营计划》。



（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015

年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。



公司 2015 年度计提减值准备 101,184,397.37 元，其中：坏账准备

1,734,753.04 元、固定资产减值准备 99,449,644.33 元。除此之外，公司

2015 年度未发生其他资产减值准备计提情况。



公司 2015 年度无坏账及减值准备核销情况。



（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015

年度利润分配预案》。



经利安达会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，

以下同）期初未分配利润 1,099,177,566.20 元，2014 年度已分配股利

447,906,568.10 元。2015 年实现净利润为 2,009,217,522.02 元，根据《公

司法》和本公司章程规定，公司 2015 年提取法定盈余公积 200,921,752.20

元，期末可供股东分配的利润为 2,459,566,767.92 元。



根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司 2015

年度利润分配预案如下：



以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，每 10 股

派发现金股利 4.50 元（含税），共分配利润 806,231,869.20 元。



经过上述分配，公司剩余未分配利润为 1,653,334,898.72 元，结转以

后年度分配。







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（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对

河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2015 年度）》。



该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015

年度内部控制评价报告》。



公司第七届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文

刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015

年度报告》及摘要。



公司《2015 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年度报告摘要》刊登于公司指定信

息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2016

年第一季度报告》全文及正文。



公司《2016 年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第一季度报告》正文刊

登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



（十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于

2016 年度预计日常关联交易的议案》。



关联董事米大斌先生、王廷良先生、李连平先生回避了该议案的表

决。本议案经公司第七届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审



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议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细情况请见与本公

告同日披露的《2016 年日常关联交易预计公告》。



（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015

年度董事会工作报告》。



（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于

召开 2015 年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 4 月 29 以现场会议和

网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会。



上述第（二）、（五）、（八）、（十一）项议案，需提交公司 2015 年度

股东大会审议。



三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。









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