证券简称：天音控股 证券代码：000829公告编号：2016-049 号





天音通信控股股份有限公司

第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临

时）会议于 2016 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 5 日以电

子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董

事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通

知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》

根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，因部分激励对象因个人原因

自愿放弃认购本次股权激励限制性股票，公司董事会对首次授予的对象和数量作

出了相应的调整。具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网上刊登的相关公告。

因董事严四清先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，

在审议本议案时，严四清先生进行了回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司 2016 年 3 月 14 日召开的 2016 年第二次临时股东大会的授权，董

事会确定本次股权激励首次授予日为 2016 年 4 月 8 日，向公司《限制性股票激

励计划（草案）》中的 121 名激励对象，授予 1,191.79 万股限制性股票。预留的

限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。具体详见公司于本公告日在《中国

证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

因董事严四清先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，

在审议本议案时，严四清先生进行了回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 8 日