证券代码：000061证券简称：农产品 公告编号：2016-17





深圳市农产品股份有限公司关于召开

2016 年度第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会



第三十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会



的议案》，公司定于 2016 年 4 月 25 日下午 2:30 召开深圳市农产品



股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。



现将有关事项通知如下：



（一）召开会议基本情况



1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关



法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2016 年 4 月 25 日（星期一）下午 2:30



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投



票的具体时间为：2016 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4



月 24 日下午 15:00-2016 年 4 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公



司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6、会议出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。



于股权登记日 2016 年 4 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证



券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出



席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该



股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



7、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科



技大厦东座 13 楼农产品会议室。



（二）会议审议事项



1、审议《关于调整交易大厦公司 100%股权转让项目公开挂牌条



件的议案》



2、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》



3、审议《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）



的议案》



议案相关内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2016 年



第一次临时股东大会议案内容》。



（三）会议登记方法

1、登记时间：2016 年 4 月 22 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00



－6:00）和 4 月 25 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00－2:30）。



2、登记方式：



（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件）原件（如法



定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及



出席人身份证原件办理登记手续；



（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理



人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件）原件、身份证



复印件、证券账户卡复印件办理登记手续。



3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大



厦东座 13 楼董事会办公室。



邮政编码：518040



联系人：江疆、裴欣



联系电话：0755-82589021



指定传真：0755-82589099



4、其他事项



异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或



信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。



（四）参加网络投票的具体操作流程



在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互



联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。



1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票代码为：360061。



（2）投票简称为：农产投票。



（3）投票时间：2016 年 4 月 25 日的交易时间，即上午 9:30－



11:30，下午 13:00－15:00。



（4）在投票当日，“农产投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次



股东大会审议的议案总数。



（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：



①进行投票时买卖方向应选择“买入”。



②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，



1.00 元代表议案 1《关于调整交易大厦公司 100%股权转让项目公开



挂牌条件的议案》，2.00 元代表议案 2《关于修订<募集资金管理办法>



的议案》，3.00 元代表议案 3《关于设立深圳市农产品流通产业发展



基金（有限合伙）的议案》。申报价格与议案的具体对照关系如下表



所示：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号 议案名称 委托价格(元)



总议案 100



《关于调整交易大厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件

议案11.00

的议案》



议案2 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 2.00



《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）

议案3 3.00

的议案》



③议案 1 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股