唐山冀东装备工程股份有限公司 2015 年度董事会工作报告







唐山冀东装备工程股份有限公司

2015 年度董事会工作报告



各位董事：



大家好！我代表公司董事会做 2015 年度董事会工作报告，请各位董事审议。



2015 年面对经济新常态国家加强供给侧结构性调整，水泥装备需求下降，



市场竞争日益激烈的不利局面，在广大股东的大力支持及各级主管部门和监管机



构的指导下，公司董事会结合实际情况，积极寻求公司生存与发展的渠道和方式，



认真落实 2014 年度股东大会决议精神，认真履行《公司法》、《证券法》、《上市



公司治理准则》等法律、法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，



共组织召开了 13 次董事会会议、3 次股东大会会议，全面、及时地履行了披露



义务，完成了董事会各项工作。



一、2015 年公司总体经营情况回顾



报告期内，公司在“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升



级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局



部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”战略指引下，从长期



着眼，从近期着手，加快发展转型，解决好公司的生存发展问题。公司积极应对



外部市场环境的变化，加强市场开拓，积极拓宽产品和服务销售渠道，拓展业务



范围；加大产品开发力度，推动产业结构调整和产品结构调整；强化管理，优化



流程，从自我找动力，重组要素、配置资源、深挖内潜、增强内功，不断增强公



司竞争实力。



报告期内，实现营业收入 14.15 亿元；实现归属于母公司股东的净利润-2.03



亿元；每股收益-0.89 元；每股净资产 1.05 元。



二、2015 年度董事会的重点工作



（一）积极发挥董事会的决策作用



2015 年度公司董事会严格按照股东大会的授权，发挥董事会的决策作用，



圆满召开了 13 次董事会和 3 次股东大会，审议通过了 2014 年年度报告、公司



2015 年第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告；严格按照《公



司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上

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市公司规范运作指引》等法律、法规、规章的要求，修订了公司经营范围及公司



章程，积极、稳妥地推进企业内控规范体系建设。因此，公司法人治理结构完善，



股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，决策科学、合理，保障本公司



的持续健康发展，不断提升企业价值，维护了全体股东和公司的利益。



三、董事会日常工作情况



2015 年度董事会共召开了 13 次会议，情况如下：



1、2015 年 1 月 19 日召开五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了增



加公司经营范围的议案、修改《公司章程》的议案、修改公司《股东大会议事规



则》的议案。



2、2015 年 3 月 2 日召开五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了公司



在渤海银行股份有限公司渤海新区分行办理综合授信额度 3,000 万元业务的议



案。



3、2015 年 4 月 9 日召开五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《2014



年度总经理工作报告》、《2014 年度董事会工作报告》、听取了《独立董事述职报



告》、公司《2014 年度财务决算报告》、公司《2014 年度利润分配预案》、公司



2014 年年度报告及年度报告摘要、《关于公司聘请会计师事务所的议案》、《关于



公司聘请内部控制审计机构的议案》、公司与股东及其子公司发生的日常经营性



关联交易的议案、公司《2014 年度内部控制评价报告》、《2014 年度计提资产减



值准备事项的议案》《公司在浙商银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务



的议案》、《修改公司章程的议案》。



4、2015 年 4 月 23 日召开五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《唐



山冀东装备工程股份有限公司 2015 年第一季度季度报告》及摘要。



5、2015 年 5 月 13 日召开五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了聘



任周文辉先生为公司副总经理的议案。



6、2015 年 5 月 18 日召开五届董事会第四十次会议，会议审议通过了公司



与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案。



7、2015 年 5 月 18 日召开五届董事会第四十一次会议，会议审议通过了对



威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司增加注册资本的议案，审议通过了注



销飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案。

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8、2015 年 7 月 27 日召开五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了公



司向民生银行股份有限公司唐山分行办理 14000 万元授信的议案。



9、2015 年 8 月 19 日召开五届董事会第四十三次会议，会议审议通过了 2015



年半年度报告。



10、2015 年 8 月 31 日召开五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了向



中国光大银行唐山分行办理上述 9800 万元综合授信额度。



11、2015 年 10 月 19 日召开五届董事会第四十五次会议，会议审议通过了



2015 年第三季度报告全文及正文。



12、2015 年 10 月 19 日召开五届董事会第四十六次会议，会议审议通过了



收购唐山盾石电气有限责任公司部分股权的议案、向平安银行天津分行办理综合



授信额度人民币 40000 万元的议案、向关联方冀东发展集团有限责任公司申请借



款人民币 2150 万元，用于补充公司流动资金的议案。



13、2015 年 11 月 30 日召开五届董事会第四十七次会议，会议审议通过了



中国光大银行股份有限公司唐山分行向唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公



司项目融资的议案。



四、落实股东大会决议情况



（一）落实 2014 年度股东大会决议情况



公司 2014 年度股东大会表决通过了 2014 年度利润分配方案：根据信永中和