岳阳兴长第十三届监事会第十六次会议决议公告



证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2016-002





岳阳兴长石化股份有限公司

第十三届监事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





公司第十三届监事会第十六次会议通知于 2016 年 3 月 21 日以专人送达方式发

出，会议于 2016 年 4 月 1 日下午 2:30 在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到监事 5 人，

实到 5 人，其中监事任继泉先生、吕勤海先生因公未能亲自出席会议，均委托监事

邢奋强先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公

司第十三届董事会第十九次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司

章程》的规定，合法有效。会议审议通过如下报告:

一、监事会工作报告

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

该报告尚需经股东大会批准。

二、2015 年年度报告正文及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

其中 2015 年年度报告正文尚需经股东大会批准。

三、2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

其中 2015 年财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、公司 2015 年度利润分配预案

与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、

《公司章程》的规定；充分考虑了公司发展战略、近三年利润分配情况，兼顾了股

东利益诉求，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合

理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及

《公司章程》的规定，切实保护了中小股东的利益。

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

该预案尚需经股东大会批准。

五、关于公司内部控制自我评价报告

与会监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部

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控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并

在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内

部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真

实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体

评价客观、准确。

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

六、关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会任期届满，经股东推荐，

决定提名谯培武、易建波、周菊春为公司第十四届监事会由股东大会选举的监事候

选人。

表决结果均为：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

上述候选人经股东大会对每位候选人分别进行审议批准后，将与公司职工代表

大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十四届监事会。

监事会对各位监事在本届监事会任职期间为公司发展、强化管理、规范运作所

做出的贡献表示衷心的感谢。







附件：监事候选人简历。





特此公告





岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二○一六年四月一日







附件、监事候选人简历

谯培武，1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级会计师，

公司监事会主席。2003 年 8 月至 2012 年 12 月任长岭股份分公司总会计师；2012

年 12 月至今任长岭股份分公司副总经理、总会计师。公司第十一届、第十二届、

第十三届监事会监事，2012 年 4 月至今任公司监事会主席。

易建波，1960 年 10 月出生，中共党员，大学本科，讲师，公司董事。2007 年

1 月至 2009 年 10 月任兴长集团董事长、总经理、党委书记；2009 年 10 月至 2014

年 1 月任兴长集团董事长、党委书记；2014 年 1 月至 2016 年 3 月任兴长集团董事

长；2016 年 3 月至今任兴长集团首席高级顾问。公司第十一届、第十二届、第十

三届董事会董事。

周菊春，1967 年 1 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2006 年 7 月



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至 2008 年 5 月任长岭股份分公司财务处主任会计师兼长盛公司副总会计师；2008

年 5 月至 2015 年 11 月任长岭资产分公司财务资产部副处长；2015 年 11 月至今任

长岭股份分公司审计处处长。





上述监事候选人中，谯培武、周菊春在公司第一大股东中国石化集团资产经营

管理有限公司的关联企业任职，易建波在公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责

任公司任职。

上述监事候选人均不持有公司股票。

上述监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任监

事职务的情形、不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。









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