证券代码：000711证券简称：京蓝科技公告编号：2016-045



黑龙江京蓝科技股份有限公司



关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知



特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司董事会定于 2016 年 4 月 18

日下午 14：30 时在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

1、召开时间：2016 年 4 月 18 日 14 时 30 分

2、召开地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2016 年 4 月 13 日

6、出席对象：

(1) 截至 2016 年 4 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、

深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同

一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

8、网络投票时间：2016 年 4 月 17 日至 2016 年 4 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 18

日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 4 月 17 日 15：00 至

2016 年 4 月 18 日 15：00 期间的任意时间。



二、会议审议事项

《关于公司购置办公用房的议案》

根据公司经营发展情况，为满足公司日常经营的办公需求，公司拟以全资子

公司——京蓝时代科技有限公司购买位于北京市保利发展中心项目——保利国

际广场 17 号楼 201、202、203、204 号房， 建筑面积共 2077.28 平方米，总房价

款不超过 1.2 亿元人民币。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 4

月 15 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2016 年 4 月 15 日

上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证

等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2016 年 4 月 18 日

上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、投票代码与投票简称：360711 京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法：

(1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票：



投票代码投票简称买卖方向 买入价格



360711 京蓝投票买入 对应申报价格



(2)股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令；

② 输入投票代码 360711；

 ③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 代表议案一，

2.00 代表议案二┉依次类推，总议案对应申报价格 100 元，代表一次性对议案进

行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：



议案序号议案内容 对应申报价格



总议案100元



1《关于公司购置办公用房的议案》 1.00元



在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权；

④确认投票委托完成

(3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种

表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(4) 注意事项：

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所

互联网投票系统（http:：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以

查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间：2016 年 4 月 17 日 15：00 至 2016 年 4 月 18 日 15：00

期间的任意时间。

2、投票方法：

（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进

行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系

统会返回一个 4 位数字的激活校验