证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-030





南方黑芝麻集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 21 日以

书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会

第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2016 年 4 月 1 日

上午 09:30 在南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室如期召开。

本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实到

董事八名，董事赵金华先生因身体原因委托董事陆振猷先生代为出席并行使表决

权。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定。会议审议以举手同意的表决方式表决通过相关事项，形成如下决议：





一、审议并通过了《公司 2015 年度总裁工作报告》



表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。







二、审议并通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》



表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

报告详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

登载的相关公告。





三、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和其他内部控制监管要求

推进内控建设，各项内控制度符合有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所

的监管要求，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露合法合规；能

够有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管

理要求和发展需要。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。



表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

登载的相关公告。







四、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：报告期内公司的募集资金投资项目未发生变更，募集资金存放

与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，并按照有关规定和要求及

时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理

及信息披露违规情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。



表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

登载的相关公告。





五、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》



表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。







六、审议并通过了《公司 2015 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

年度报告详细内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。







七、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度实现归属于公司

股东的净利润149,138,182.61元，按规定提取公积金后加上以前年度的未分配利

润，截止2015年12月31日公司可供股东分配的利润为合计为234,924,203.14元。

董事会审议通过的2015年度利润分配预案为：拟以2015年期末公司的总股本

318,542,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时，

以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股。如公司董事会、股东大会审

议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本

为基数实施并保持上述分配比例不变，即仍按每10股派发现金红利1.00元（含税）

和以资本公积金转增股本每10股送10股分配。

董事会认为：公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的规定，本次

利润分配方案分考虑了公司未来持续发展的资金需求，也体现了公司对股东的合

理回报。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情

人范围，并对内幕信息知情人告知其应履行保密义务和禁止内幕交易。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。



表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

有关详细内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。







八、审议并通过了《公司 2016 年度财务预算方案》



表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。





九、审议通过了《董事会关于收购广西容州物流产业园有限公司 100%股权

之交易对方相关承诺履行情况专项说明的议案》



表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。五名关联董事回避表决。

有关详细内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。





十、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 5 月 13 日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司

2015 年年度股东大会，其中现场会议于 2016 年 5 月 13 日下午 14:00 在广西南宁

市双拥路 36 号南方食品大厦公司会议室召开。



表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

有关详细内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、