证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临 2016—015







山西三维集团股份有限公司



与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>暨关联



交易的公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







重要内容提示：

1、山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与控股

股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“控股股东”或“华邦集团”）签署

《土地租赁协议》。

2、本次交易构成关联交易,本次董事会会议审议该项议案时,关联董事回避

表决。

3、本次关联交易符合公司日常生产经营的需要，有利于公司正确处理好与

控股股东之间的关联往来。







经公司第六届董事会第十七次会议审议，批准公司与华邦集团签定《土地租

赁协议》，并享有和履行协议中约定的权利和义务。上述交易为关联交易，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司关联交易决策制度以及本公司章程的

要求，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

鉴于公司正常生产经营的需要，公司与控股股东华邦集团签订了《土地租赁

协议》以规范公司与华邦集团之间的关联交易行为，根据深圳证券交易所的相关

规定，公司需要就与华邦集团签署上述关联交易协议履行相应的审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司关联交易决策制度以及本公

司章程的有关规定，本次关联交易的议案已获得公司第六届董事会第十七次会议

审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人

在股东大会上对该项议案回避表决。

二、关联方介绍

（一）山西三维华邦集团基本情况

1、注册地址：山西省临汾市洪洞县赵城镇。

2、企业类型：有限责任公司。

3、法定代表人：王玉柱 。

4、注册资本：24,871 万元。

5、成立日期： 1999 年 7 月 21 日。

6、经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，

设备检修，技术咨询。工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅

限下属分支机构经营）。包装容器、五金产品的生产与销售。

华邦集团的控股股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司，实际控制人为山

西省人民政府国有资产监督管理委员会。华邦集团持有公司股份 130,412,280

股，占公司总股本的 27.79%，为公司控股股东。

（二）山西三维集团股份有限公司基本情况

1、注册地址：山西省临汾市洪洞县赵城镇。

2、企业类型：股份有限公司。

3、法定代表人：王玉柱。

4、注册资本：469,264,621 元。

5、成立日期：1996 年 2 月 6 日。

6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工产品、化纤产品、

销售及出口贸易；化工产品及建材高新技术研究、开发与引进；技术转让与许可、

技术咨询、技术培训、化工工程设计和化工项目总承包；本企业生产、科研所需

原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口；批发零售普通机械、电器机械及

器材、金属材料（除贵稀金属）、纺织品、塑料制品、装潢材料、建材。（上述

国家有专项规定的持许可证生产、经营）。

三、本次交易标的基本情况

根据公司与三维华邦续签的《土地租赁协议》，公司向华邦集团租赁自有的

坐落在山西省临汾市洪洞县赵城镇面积共计 191713.86 平方米（287.58 亩）土

地，按每亩土地 130000 元成本（土地出让金），每年每平方米土地成本 3.9 元，

土地使用税 6 元计算，折合每平方米成本为 9.9 元，共计 189.80 万元/年。租金

每年分两次支付，于当年的 6 月和 12 月各支付 50%。

四、关联交易合同的主要内容



1、签约双方：华邦集团和本公司。

2、交易标的：华邦集团享有土地使用权的共计 191713.86 平方米的土地。

3、交易价格：每年每平方米土地成本 3.9 元，土地使用税 6 元计算，折合

每平方米成本为 9.9 元计算。

4、租赁期限：土地租赁期限二年。自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31

日止。

5、结算方式：租金每年分两次支付，于当年的 6 月和 12 月各支付 50%。

6、生效条件和时间：自双方签署后经公司股东大会审议批准之日起生效。

五、关联交易的定价政策和定价依

1、对公告所披露的各项关联交易，以实际发生了该项服务，方可按标准进

行收费；

2、收费标准按下述原则确定：

（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；

（2）如无国家定价，则适用市场价格；

（3）如无市场价格，由双方协商确定价格。

双方将本着公平、公正、等价有偿的原则，且综合考虑服务的内容和质量，

遵循市场经济规则，按市场价格结算。

六、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易的定价标准明确，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的

持续经营产生重大影响。

七、董事会审议程序及独立董事对本次关联交易的意见

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司与三维华邦签属《土

地租赁协议》的议案。董事会在审议该项关联交易时，关联董事回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为受地理环境、历史渊源关系等

客观因素的影响，公司与控股股东及下属子公司之间在生产、生活服务等方面存

在着若干关联交易。在遵循公开、公平、公正和诚实信用原则的前提下，双方签

署的《土地租赁协议》的交易价格符合市场化定价原则，符合商业惯例和政策规

定，体现了公允、公平和公正原则。该等交易保证了公司生产经营的有序进行，

促进了公司的可持续发展，对公司当期以及未来的财务状况及经营成果的影响在

正常范围之内，对公司生产经营未构成不利影响。此次关联交易的表决程序符合

法律法规以及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益的行为，具

有必要性和持续性。

八、备查文件

1、本公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事对于此次关联交易的独立意见；

3、《土地租赁协议》。









特此公告。









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