证券代码：000021证券简称：深科技 公告编码：2016-032



深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开第二十四次（2015 年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。



一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次：第二十四次（2015 年度）股东大会

2、 股东大会召集人：公司第七届董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

4、 会议召开时间

现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日下午 14：30

网络投票起止时间：2016 年 4 月 21 日～2016 年 4 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 22

日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为 2016 年 4 月 21 日下午 15：00～2016 年 4 月 22 日下午 15：00 期

间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，其中非独立董事、独立

董事的表决分别进行。

6、 出席对象

（1） 在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日 2016 年 4 月 14 日下午

收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

第 1 页 共 12 页

深圳长城开发科技股份有限公司股东大会通知 2016-032







（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师。

7、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议

室

二、 会议审议事项

（一） 审议普通决议议案：

1、 审议《2015 年度董事会工作报告》

2、 审议《2015 年度监事会工作报告》

3、 审议《2015 年度财务决算报告》

4、 审议《2015 年度利润分配预案》

5、 审议《2015 年年度报告全文及年度报告摘要》

6、 审议《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》

7、 审议《关于开展衍生品业务的议案》

8、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

10、 审议《关于 2016 年度为 CMEC 提供履约保函担保额度的议案》

11、 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

10.1 选举谭文鋕先生为公司第八届董事会董事

10.2 选举贾海英女士为公司第八届董事会董事

10.3 选举郑国荣先生为公司第八届董事会董事

10.4 选举朱立锋先生为公司第八届董事会董事

10.5 选举杨林先生为公司第八届董事会董事

10.6 选举陈朱江先生为公司第八届董事会董事

12、 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

11.1 选举庞大同先生为公司第八届董事会独立董事

11.2 选举谢韩珠女士为公司第八届董事会独立董事

11.3 选举邱大梁先生为公司第八届董事会独立董事

13、 审议《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》









2

深圳长城开发科技股份有限公司股东大会通知 2016-032







（二）审议特别决议议案：

1、 审议《关于<公司章程>修订案》



以上相关议案已经 2016 年 3 月 29 日公司第七届董事会第二十三次会议、第七届

监事会第二十四次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体内容请参阅

同日《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（2016-016 号）、《第七届监事会第二十

四次会议决议公告》（2016-017 号）和巨潮资讯网上的相关资料，候选人简历见附件 3。

三、 会议登记方法

1、 登记方式

（1） 个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托

代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证

券账户卡或持股凭证；

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东

证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印

件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持

股凭证。

（3） 异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托

书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、 登记时间：2016 年 4 月 15 日～2016 年 4 月 20 日每日上午 9：00～12：00，

下午 13：00～16：00。

3、 登记地点：深圳市福田区彩田北路 7006 号开发科技大厦 董事会办公室

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关