四川美丰化工股份有限公司

2015 年度监事会工作报告





2015 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章

程》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。

本年度公司监事会共召开了 6 次会议，监事会成员列席了公司召开的

董事会，参加了公司历次股东大会，对公司重大决策和决议的形成表

决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会。

1．2015 年 1 月 12 日，公司召开第七届监事会第十五次会议。

会议决议公告（公告编号：2015-02）于 2015 年 1 月 14 日刊登在证

监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（以下所指披露媒体相同）。

2．2015 年 2 月 2 日，公司召开第八届监事会第一次会议。会议

决议公告（公告编号：2015-09）于 2015 年 2 月 3 日刊登在证监会指

定的信息披露媒体上。

3．2015 年 3 月 24 日，公司召开第八届监事会第二次会议。会

议决议公告（公告编号：2015-16）于 2015 年 3 月 26 日刊登在证监

会指定的信息披露媒体上。

4．2015 年 4 月 24 日，公司召开第八届监事会第三次会议。因

本次会议只有一项议案——《关于公司 2015 年第一季度报告的议

案》，根据信息披露的相关规定，本次监事会决议可免于公告；公司

《2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015-25）及全文于 2015

年 4 月 26 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

5．2015 年 8 月 14 日，公司召开第八届监事会第四次会议。会

议决议公告（公告编号：2015-32）于 2015 年 8 月 18 日刊登在证监

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会指定的信息披露媒体上。

6．2015 年 10 月 23 日，公司召开第八届监事会第五次会议。会

议决议公告（公告编号：2015-38）于 2015 年 10 月 27 日刊登在证监

会指定的信息披露媒体上。

二、报告期内监事会意见

2015 年度，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规

章制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事

和高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召

开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管

理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董

事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，

其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事会会议、

股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》、《公

司章程》，以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制

度健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规章制度规

范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、

法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司

2015 年度财务报告真实、充分地反映了公司的财务状况和经营成果，

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审

计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）收购、出售资产及资产重组情况

报告期内公司无资产重组事项，收购、出售资产的交易方式、交



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易价格合理、公允，不存在内幕交易，无损害部分股东权益或造成公

司资产流失的情况。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及

《公司章程》的规定，交易公平公允，价格公允合理，程序完备，不

存在内幕交易，无损害上市公司和股东利益的情况，符合公司的整体

利益。

三、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事

会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公

司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能

够认真执行股东大会的有关决议。

四、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登

记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时

登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止内幕交易，维

护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合

法权益。

以上报告将提交公司 2015 年度（第五十二次）股东大会审议。





四川美丰化工股份有限公司监事会

二○一六年三月二十九日









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