证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-024







中山公用事业集团股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大



遗漏。







一、召开会议基本情况

1、大会届次：2015 年年度股东大会

2、召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司第八

届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 4 月 19 日（星期二）下午 3:00

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网

址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 19 日

（星期二）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为

2016 年 4 月 18 日（星期一）下午 3:00 至 2016 年 4 月 19 日（星期二）下午 3:00 期间的任

意时间。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

6、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



1

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、年审会计师。

7、召开地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

（1）关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；

（2）关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；

（3）关于《2015 年度财务决算报告》的议案；

（4）关于《<2015 年年度报告>及摘要》的议案；

（5）关于《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

（6）关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015 年

度审计工作的评价报告》的议案；

（7）关于《续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审

计机构及内控审计机构》的议案；

2、汇报关于《2015 年度独立董事述职报告》的议案。

3．上述议案详见于 2016 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上

的披露的《中山公用事业集团股份有限公司 2015 年度股东大会资料》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表

决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人

证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间：2016 年 4 月 15 日、4 月 18 日

上午 8:30-12:00，下午 2:30-5:30

3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托

人股东帐户卡、委托人持股凭证。

2

（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照

复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

1. 采用交易系统投票的投票程序

（1）投票代码：360685

（2）投票简称：公用投票

（3）投票时间：2016 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

（4）在投票当日，“公用投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案

总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元

代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东

大会议案不涉及累积投票制表决，如股东对所有议案均表示同意意见，则可只对“总议案”

进行投票。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 委托

议案名称

序号 价格

总议案 100.00