证券简称：宝安地产证券代码：000040公告编号：2016-28









宝安鸿基地产集团股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。









宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年度股东大会的召开由公

司第八届董事会第十五次会议审议通过，会议采取现场投票与网络投

票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间、方式：

1、现场会议时间为：2016 年 4 月 18 日(星期一) 下午 14:30

2、网络投票时间为：2016 年 4 月 17 日至 4 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016

年 4 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 17 日下午

15:00 至 4 月 18 日下午 15:00。

3、召开地点：广东省惠州市惠东县港口镇双月湾“宝安虹海

湾”会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时



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间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投

票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，

以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2016年4月11日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 11 日 15:00 交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必

是公司股东，授权委托书附后）；

（3）公司董事、监事及高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

1、《公司 2015 年度财务决算报告》

2、《公司 2015 年度利润分配预案》

3、《公司 2015 年度董事会工作报告》

4、《公司 2015 年度监事会工作报告》

5、《公司 2015 年度报告及其摘要》

6、《关于变更公司名称的议案》

7、 关于为孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业

务提供担保的议案》

8、《关于公司及东旭新能源向华鑫信托融资并提供担保的议案》

9、 关于为孙公司金寨新皇明能源科技有限公司向中建投信托申

请信托融资提供对外担保的议案》





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10、《关于修改章程的议案》

本次大会还将听取《公司独立董事 2015 年度述职报告》

此外，本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表

决单独计票。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记

手续，股东登记需提交的文件要求：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登

记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡

及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人

身份证和授权委托书。

3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》

以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细

则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司

受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。

有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，

以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资

者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定

代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户

卡复印件等办理登记手续。

（二）现场登记时间： 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

（三）现场登记地点：深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼





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 证券部办公室

（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，

相关登记材料应不晚于 2016 年 4 月 15 日下午 17：00 送达登记地点，

须请于登记材料上注明联络方式。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定，通过深交所交易系统投票的

程序如下：

1、投票代码：360040

2、投票简称：宝地投票

3、投票时间：2016 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

4、在投票当日，“宝地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下报股东大会议案序号。100 元代表总议

案，1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2， 以此类推。每一议案

应以相应的委托价格分别申报。