峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料







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2015 年年度股东大会会议资料





一、会议召开的基本情况：

1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十三次董事会、第五届第五十二次监事会

审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票+网络投票

4、现场会议召开日期和时间：2016 年 4 月 19 日下午 14：30。（公司将于 2016 年 4 月

14 日再次发出股东大会提示性公告）

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 19 日上午 9：30—11：

30，下午 13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016

年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间；

5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

议案一、关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案；（附件一）

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议案二、关于审议《2015 年度监事会工作报告》的议案；（附件二）

议案三、关于审议 2015 年度财务决算报告的议案；（附件三）

议案四、关于审议《2015 年年度报告及年报摘要》的议案；（详细内容详

见巨潮资讯网。）

议案五、关于审议 2015 年度利润分配方案的议案；

公司 2015 年度实现净利润 19624.82 万元，按母公司实现净利润的 10%提取

法定公积金 2114.94 万元之后，可供股东分配的利润为 17509.88 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公

司章程》相关规定，公司 2015 年利润分配方案为：拟以 2015 年年末公司总股本

526,913,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共

计派发人民币 52,691,310.20 元。

议案六、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年

年度报告审计及内部控制审计机构的议案；

信永中和会计师事务所有限责任公司在 2015 年度审计工作中表现出了较高

的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司 2016 年年度

报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议

且根据 2016 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

议案七：关于投资 2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项

目的议案；

为完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施，大幅增

强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便捷度、满意度，进一步提升峨眉山景区

的游客接待能力和旅游人次，公司拟投资 2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地

及配套设施建设项目，项目涵盖“大峨眉”智慧旅游服务中心、游客应急管理指

挥中心、智慧旅游产业服务中心、智慧旅游大数据中心及配套设施设备等。其中，

智慧旅游大数据中心建成后将申报成为国家智慧旅游西南数据中心，与黄湾、洪

雅一起为峨眉山智慧旅游以及峨眉山市“智慧城市”提供数据存贮、运算和分析

服务；应急指挥调度中心将为大峨眉智慧旅游提供指挥调度服务；智慧旅游服务

中心为游客的吃住行游娱购提供线上线下（O2O）服务。经测算，该项目投入



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使用后，预计年收益率可达到 10%。

议案八：关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休

后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案；

公司成立之初，有一部分干部员工是从原党政机关和行政事业单位调入，为

了公司的建设和发展，他们服从组织安排到公司各个岗位工作，造成这部分公司

干部员工退休工资和党政机关、行政事业单位退休人员存在差距，为更好地提高

公司干部员工的工作积极性，促进公司稳定和发展。拟对这部分原党政机关、行

政事业单位干部及高管人员按工作年限、任职年限和在职时职务对应党政机关和

行政事业单位同级人员退休工资，不足部分由公司补差。

三、公司三位独立董事将在 2015 年年度股东大会上述职。









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附件一





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2015年度董事会工作报告



2015年，公司董事会带领经营班子，一手抓营销、抓亏损企业，一手抓新兴

产业，加快推进新兴产业和传统产业的同步发展，积极推动公司转型升级，公司

市场竞争力和经济实力逐步提升。全年共实现游山票售票330.81万人次，同比增

长15.2%；营业收入10.66亿元，同比增长7.23%；实现净利润1.96亿元，同比增

长3.56%。