证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游公告编号：2016-048









海航凯撒旅游集团股份有限公司

关于二〇一五年年度股东大会的决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏。









一、重要提示

本次会议召开期间海航旅游集团有限公司提议增加临时提案,详情可见本公司公



告《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的补充通知》（公告编号 2016-042）。



二、会议召开的基本情况

㈠召开时间：现场会议时间为 2016 年 3 月 25 日（星期五）下午 2：00；通过深



圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 3 月 25 日上午 9:30-11:30，下午



13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 24 日



15:00 至 3 月 25 日 15:00 期间的任意时间。



㈡现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 17 层



㈢主持人:执行董事长兼首席执行官刘江涛



㈣会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合



㈤会议召集人：公司董事会



㈥会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



三、出席会议情况

1、股东出席情况



公司股份总数：803,000,258 股。



⑴ 整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 4 人，代表股份



298,110,866 股，占上市公司总股份的 37.1246％。

 ⑵ 现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人，代表股



298,105,166 股，占上市公司总股份的 37.1239％



⑶ 网络出席情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,700 股，占上市公司



总股份的 0.0007％。



⑷ 出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的



其他股东） 2 人，代表股份5,700 股，占上市公司总股份的 0.0007％。



⒉其他出席情况



公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。



四、会议审议事项和表决情况

1、表决方式



本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。



其中第八项议案，第九项议案海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司及其一



致行动人回避表决。



2、表决结果



⑴总体表决结果



本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

同意反对 弃权

占本次会 占本次会 占本次会 表决

议案名称投票 议有表决 投票议有表决 投票议有表决 结果

数目 权股份总 数目权股份总 数目权股份总

数的比例 数的比例 数的比例



1、《2015 年年度报告全文及摘要》 298,110,866100％00 00通过



2、《2015 年董事会工作报告》 298,110,866100％00 00通过



3、《2015 年监事会工作报告》 298,110,866100％00 00通过



4、《2015 年利润分配预案》 298,110,866100％00 00通过



5、《关于聘请 2016 年度财务审计

298,110,866100％00 00通过

机构及内控审计机构的议案》



6、《关于申请综合授信额度的议

298,110,866100％00 00通过

案》



7、《关于与控股子公司确定互保298,110,866100％00 00通过



2

额度的议案》



8、《关于 2016 年日常关联交易预

5,700 100％00 00通过

计的议案》



9、《关于投资嘉兴永文明体投资

5,700 100％00 00通过

合伙企业（有限合伙）的议案》

⑵中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其