证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-023







北海银河生物产业投资股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十

三次会议通知于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件和传真方式发出，2016 年 3 月 24

日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会

议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议

案：



议案一：审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司本次重大资产重组涉及海外公司的重大合作及医院的收购事项。为减少

项目风险，保障上市公司利益，公司尚需要一定时间完成项目审计评估、方案论

证、商务谈判等工作，因此公司将向深圳证券交易所申请继续停牌，停牌时间最

长不超过 3 个月（即累计停牌时间不超过 6 个月）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《证券日报》、

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。







议案二：审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定决定于2016年4月11日（星期一）以现场投票及网络投票相结合的

表决方式在公司四楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司

同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东

大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。





公司独立董事对上述事项发表独立意见，详细内容见2016年3月25日披露巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重组停牌期满申请继续停

牌的独立意见》。





特此公告！









北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十四日