方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年度股东大会通知





证券代码：000818 证券简称：方大化工公告编号：2016-021





方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。





一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年度股东大会。

2、召集人：会议由公司董事会召集。

3、2016 年 3 月 23 日召开的公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了

《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）下午 14：30 时

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 4 月

15 日（星期五）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 14 日

15：00 至 2016 年 4 月 15 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，

不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使

表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果

为准。

6、出席对象：

（1）截止 2016 年 4 月 11 日下午 3 时收市时在中国证券登记结算有限责任

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公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（2）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

（3）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

7、现场会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号，公司办公楼 2 层 A

会议室。

8、提示公告：公司将于 2016 年 4 月 13 日就本次年度股东大会再次发布提

示公告。

二、会议审议事项

1、审议公司《2015 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2015 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2015 年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司 2015 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；

5、审议公司《2015 年度报告》及《年度报告摘要》；

6、审议公司《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

7、审议公司《关于 2016 年综合授信额度计划的议案》；

8、听取独立董事述职报告。

上述议案详细内容已刊登在 2016 年 3 月 25 日的《中国证券报》、证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn，公告编号为 2016-014、

2016-015、2016-017、2016-023、2016-025。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代

理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股

东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2016 年 4 月 12 日至 14 日，上午 8：00-11：30，下午 13：

00-17：00。

3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼 4 层 8412 室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360818

2、投票简称：化工投票

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3、投票时间：2016 年 4 月 15 日的交易时间，即上午 9：30－11：30、下午

13：00－15：00；

4、在投票当日，“化工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号 议案名称委托价格



总议案 所有议案100.00



议案一 审议公司《2015 年度董事会工作报告》1.00



议案二 审议公司《2015 年度监事会工作报告》2.00



议案三 审议公司《2015 年度财务决算报告》3.00

审议《关于公司 2015 年度利润分配和公积金转增股

议案四4.00

本预案》的议案

议案五 审议公司《2015 年度报告》及《年度报告摘要》5.00



议案六 审议公司《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 6.00



议案七 审议公司《关于 2016 年综合授信额度计划的议案》 7.00





（3）在“委托数量”项下填报表决意见或