航天科技控股集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告





2015 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法



律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议



的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司



董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。



一、2015 年度公司董事会重点工作



（一）启动重大资产重组工作，进一步发挥资本市场平台作用

为了提升公司汽车电子技术能力和生产水平，拓展海外市场及相



关电子产品营业领域，扩大客户基础，增强盈利能力及市场竞争力，



根据中国证监会的相关要求、大股东对公司的战略规划及公司目前经



营现状，通过反复酝酿和充分论证，公司于 2015 年 9 月 2 日起启动



重大资产重组事项，拟向 Eashine International Co., Limited 发



行股份购买 Hiwinglux S.A. 100%股权；向 Easunlux S.A.发行股份

并支付现金收购 IEE S.A. 97%股权; 以现金购买国新国际投资有限



公司持有的 Navilight S.a.r.l. 100%股权。



目前，公司已完成《航天科技控股集团股份有限公司发行股份及



支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）的修



订及披露工作，后续公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的



相关工作，尽快编制重组报告书并履行董事会及股东大会等审批程



序。



（二）进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提



升





1

2015 年，在遵照 2014 年公司建设内控管理规章制度的基础上，



组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规



范运作的监管工作。同时，加强董事会在董监高履职、制度有效执行、



决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。



（三）加强三会运作及信息披露管理



在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事会的组织领导



作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；密切



关注国内外和公司动态，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，



确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。

（四）加强投资者管理工作



2015年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政



策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加



强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、



证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本



市场形象不收损害。

二、2015 年度公司的经营情况



2015 年度，公司实现营业收入 181,003 万元，同比增长 19.3%；



实现利润总额 8,048 万元，同比增长 64.5%；成本费用占营业收入比

96.95%，较去年同期 97.94%下降 0.99 个百分点；净资产收益率（不



含少数股东权益）为 3.74%，较去年同期 2.91%上升 0.83 个百分点；



实现经济增加值 8,371 万元，同比增长 82.7%。



国际化经营方面，全年实现外贸出口 911 万美元，同比增长



11.37%，其中华天公司完成出口额 210 万美元，哈尔滨公司完成



出口额 700 万美元，机电公司完成出口额 1 万美元。



三、2015 年度内董事会会议的召开情况



2

2015 年度董事会共召开了十四次会议，即四次现场表决和十次



通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，因



工作原因不能亲自出席的董事已委托其他董事代为表决，各次会议与



会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效



决议。



年内召开董事会会议次数14



其中：现场会议次数4



通讯方式召开会议次数10



现场结合通讯方式召开会议次数0



董事出席董事会会议情况见下表。



是否连续两次

应出席 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次

董事姓名 具体职务 未亲自出席会 备注

次数 次数加会议次数 席次数 数

议



郭友智董事长 3 1 2 00否 工作变动



黄 晖 副董事长14 310 10否



杨兴文董事、总经理14 410 00否



丁佐政董事14 410 00否



赵连元董事14 410 00否



韩广荣董事14 410 00否



谷春林董事 3 1 2 00否 工作变动



李立新董事长11 310 00