北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书





证券简称：全新好

证券代码：000007



北京市地平线律师事务所

关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的



法 律 意 见 书

致：深圳市全新好股份有限公司

北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市

全新好股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席

公司于 2016 年 3 月 18 日召开的 2016 年第三次临时股东大会（以下

简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提

供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事

项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本

所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需

的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复

印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理

办法》以及其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神，出具

法律意见如下：





一、关于公司本次大会的召集和召开程序

本次大会由公司董事会提议并召开，公司于 2016 年 3 月 4 日在

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳市全新好股份有限

第 1 页 共 6 页

 北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书







公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（更新后）等相关

资料。

上述会议通知、公告将本次大会召开会议的基本情况、会议审议

事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项进行

了公告。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票

时间为 2016 年 3 月 17 日—2016 年 3 月 18 日，其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 18 日 9:30

－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2016 年 3 月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00 期

间的任意时间。

本次大会现场会议于 2016 年 3 月 18 日下午 2:30 如期召开，由公

司董事兼总经理智德宇女士主持。召开的实际时间、地点和内容与公

告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。

经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、

规范性文件及公司章程的规定。





二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 96

人 ， 代 表 公 司 股 份 81,370,871 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数

35.2308 %。具体情况如下：

（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理



第 2 页 共 6 页

北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书







人共 5 人，所持有或代表的股份总数为 60,628,401 股，占公司有

表决权股份总数的 26.2500 %。股东均持有相关持股证明，委托代理

人均持有书面授权委托书。

（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络

投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 91 人，

代表公司股份 20,742,470 股，占公司股份总数的 8.9808 %。

出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见

证律师、会议工作人员。

本次大会的召集人为公司第九届董事会。

经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合

法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。





三、关于本次大会的表决程序、表决结果

本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项：

1、 关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》 该

议案涉及关联交易，为保护中小投资者利益，议案涉及的关联方练卫

飞及广州博融投资有限公司委托给深圳前海全新好金融控股投资有

限公司的表决权应回避对该事项的表决，出于从严要求，深圳前海全

新好金融控股投资有限公司实际控制人吴日松妻子陈卓婷（持有公司

3.07%股份）的表决权也回避表决）；

2、《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

由于公司本次重大资产重组方案会涉及到拥有公司 25.99%股份

对应表决权的深圳前海全新好金融控股投资有限公司，为保护中小投

资者利益，深圳前海全新好金融控股投资有限公司应回避对该议案的

表决，陈卓婷女士（持有公司 3.07%股份）为深圳前海全新好金融控



第 3 页 共 6 页

 北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书







股投资有限公司股东，也应回避表决。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了

表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序

进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异

议。

本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：

1、审议通过了《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议

的议案》。

代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股）弃权股数（ 股）

（占出席会议有