河南同力水泥股份有限公司



2015 年年度报告









2016 年 03 月

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文









第一节 重要提示、目录和释义





本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的



真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和



连带的法律责任。



公司负责人张伟、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管



人员 田向东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议



未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名



李和平 董事 在外出差张伟



杨钧 独立董事 在外出差徐步林





公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 474799283 为基数，向



全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积



金转增股本。



本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，



请投资者注意投资风险。









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目录









第一节 重要提示、目录和释义



第二节 公司简介和主要财务指标



第三节 公司业务概要



第四节 管理层讨论与分析



第五节 重要事项



第六节 股份变动及股东情况



第七节 优先股相关情况



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况



第九节 公司治理



第十节 财务报告



第十一节 备查文件目录









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释义





释义项 指释义内容



中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会



深交所、交易所指 深圳证券交易所



登记结算公司指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



河南投资集团或控股股东指 河南投资集团有限公司



公司、本公司或同力水泥指 河南同力水泥股份有限公司



豫龙同力指 驻马店市豫龙同力水泥有限公司



黄河同力指 洛阳黄河同力水泥有限责任公司



平原同力指 新乡平原同力水泥有限责任公司



豫鹤同力指 河南省豫鹤同力水泥有限公司



省同力指 河南省同力水泥有限公司



腾跃同力指 三门峡腾跃同力水泥有限公司



中非同力指 中非同力投资有限公司



豫南水泥指 河南省豫南水泥有限公司



控股发展指 河南投资集团控股发展有限公司



董事会指 河南同力水泥股份有限公司董事会



监事会指 河南同力水泥股份有限公司监事会



股东大会指 河南同力水泥股份有限公司股东大会









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第二节 公司简介和主要财务指标



一、公司信息



股票简称同力水泥股票代码000885



股票上市证券交易所深圳证券交易所



公司的中文名称河南同力水泥股份有限公司



公司的中文简称同力水泥



公司的外文名称（如有）Henan Tongli Cement Co., Ltd



公司的外文名称缩写（如有）Tongli Cement



公司的法定代表人张伟



注册地址郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层



注册地址的邮政编码450008



办公地址郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 8、9 层



办公地址的邮政编码450008



公司网址www.tlcement.com



电子信箱tlsn000885@163.com





二、联系人和联系方式



董事会秘书 证券事务代表



姓名 侯绍民 吕晶晶



联系地址 郑州