股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2016-029







北新集团建材股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





一、召开会议基本情况



（一）会议时间



现场会议召开时间：2016 年 4 月 11 日(星期一)下午 14:30



网络投票时间：



1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月 11 日上午



9:30-11:30，下午 13:00-15:00；



2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 10



日下午 15:00—4 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间



（二）股权登记日：2016 年 4 月 5 日



（三）现场会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层



会议室



（四）会议召集人：公司董事会



（五）召开方式



本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司



将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投





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票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（六）投票规则



投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只



能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复



投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。



（七）会议出席对象



1.截止至 2016 年 4 月 5 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国



证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出



席现场股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股



东），或在网络投票时间内参加网络投票；



2.公司董事、监事、高级管理人员；



3.公司聘请的律师。



二、会议审议事项



（一）本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二次会议及第



六届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。



（二）本次股东大会拟审议的议案如下：



1.《2015年年度报告及其摘要》



2.《2015 年度董事会工作报告》



3.《2015 年度财务决算报告》



4.《2015年度利润分配预案》



5.《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》



6.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》



7.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》



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8.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子



公司提供担保的议案》



9.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业



债务融资工具的议案》



10.《2015年度监事会工作报告》



（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公



司股东大会规则》（2014年修订）的规定，将对中小投资者的表决进行单独



计票并及时公开披露。



（四）披露事项



上述议案内容详见刊登在2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时



报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）



上的相关公告。



三、现场股东大会会议登记办法



（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。



（二）登记时间：2016年4月7日（上午9:30—11:00，下午



14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2016年4月7日下午16:00前



送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议



资格。



（三）登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层



（四）登记手续



1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执



照复印件、身份证办理登记手续；



2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营



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业部出具的2016年4月5日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办



理登记手续；



3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的



法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印



件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳



证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印



件及出席人身份证进行登记。



（五）授权委托书



授权委托书附后。



四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序



本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证



券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络



投票。



（一）采用交易系统投票的程序



1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为



2016年4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳



证券交易所新股申购业务操作。



2.投票代码：360786；投票简称：北新投票



3.股东投票的具体程序



（1）买卖方向为买入股票；



（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，每一议案应



以相应的价格申报。具体如下：



①如股东对上述全部议案统一表决，则以100.00元代表全部议案；



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如股东对上述议案分别表决，则以1.00元代表议案1《2015年年度报



告及其摘要》，以2.00元代表议案2《2015年度董事会工作报告》进行表决，



以此类推。



具体如下表所示：