证券代码：000671证券简称：阳光城 公告编号：2016-036





阳光城集团股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。





一、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；

3、列入本次会议的议案三、四以特别决议方式表决通过。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 3 月 18 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间为：2016 年 3 月 17 日～3 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 18 日上午 9:30～11:30，下午

1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016

年 3 月 17 日下午 3:00 至 2016 年 3 月 18 日下午 3:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路 68 号二楼会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

6、股权登记日：2016 年 3 月 11 日；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票

系统进行投票的股东）共 8 人，代表股份 709,703,837 股，占公司股份总数的

17.5331%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 709,136,962 股，



1

占公司股份总数的 17.5191%；参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份

566,875 股，占公司股份总数的 0.0140%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师

事务所见证律师列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投

票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《公司第二期员工持股计划及其摘要（草案）》。

总表决结果为：同意709,151,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

99.9222%；反对552,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0778%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决结果为：同意14,600股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份2.5755%；反对552,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

97.4245%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议

案》。

总表决结果为：同意709,149,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

99.9219%；反对552,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0778%；弃

权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决

权股份0.0003%。

其中，中小股东表决结果为：同意12,600股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份2.2227%；反对552,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

97.4245%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份0.3528%。

3、审议通过《关于公司为子公司惠友房地产提供担保的议案》。

总表决结果为：同意709,143,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

99.9211%；反对558,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0787%；弃

权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决

权股份0.0003%。

其中，中小股东表决结果为：同意6,600股，占出席会议中小股东所持有效表决



2

权 股 份 1.1643% ； 反 对 558,275 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份

98.4829%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份0.3528%。

4、审议通过《关于公司为子公司中昂置业提供担保的议案》。

总表决结果为：同意709,143,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

99.9211%；反对558,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0787%；弃

权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决

权股份0.0003%。

其中，中小股东表决结果为：同意6,600股，占出席会议中小股东所持有效表决

权 股 份 1.1643% ； 反 对 558,275 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份

98.4829%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份0.3528%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

2、律师姓名：齐伟、陈伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集

人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份

有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。





特此公告









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