证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2016-005





北京中科三环高技术股份有限公司



第六届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





北京中科三环高技术股份有限公司监事会于 2016 年 3 月 3 日以传真和电子邮件

的方式，向公司全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知。会议于 2016 年

3 月 17 日在北京召开，监事会主席张玮先生主持了会议，应到监事 3 名，实到监事

3 名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。会议审议并通过了如下决议：





一、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2015

年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏”。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。





二、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。





三、审议通过了公司预计 2016 年度日常关联交易的议案；

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。







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 四、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对公司2015年度内部控制自我评价发表如下意见：

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范

围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目

标，未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日

之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观，

反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。





五、审议通过了公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。





六、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金，使用金额 14,000 万元，使用期限

不超过 12 个月，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于

上市公司募集资金使用的有关规定。暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募

集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以暂时闲置募集资金 14,000 万元用于补

充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项

目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次

公司用暂时闲置募集资金 14,000 万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的 50%，

且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司监事会同意本次以暂时闲置

募集资金补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。





七、审议通过了公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议

案；

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司及

控股子公司在保证资金流动性和安全性的基础上使用不超过人民币8亿元的自有资



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金购买短期银行保本理财产品。具体情况如下：

公司及控股子公司名称购买短期银行保本理财产品额度

北京中科三环高技术股份有限公司 20000万元

宁波科宁达工业有限公司 25000万元

天津三环乐喜新材料有限公司 10000万元

宁波三环磁声工贸有限公司 25000万元

合计 80000万元

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。





八、审议通过了公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案；

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对照深圳证券交

易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司的《募集资金管理制

度》，我们认为：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用不超过 5000 万

元人民币的闲置募集资金购买安全性高、短期（不超过一年）银行保本型银行理财

产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投

资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全

体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关

审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。





特此公告。









北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2016 年 3 月 19 日









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