证券代码：000968证券简称：煤气化公告编号：2016-022







太原煤气化股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第



二十六次会议决定召开公司 2015 年年度股东大会，现将有关事



项通知如下：



一、召开会议的基本情况



（一）现场会议时间：2016 年 4 月 8 日（星期五）13：30



（二）网络投票时间：2016 年 4 月 7 日—4 月 8 日；



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时



间为 2016 年 4 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体



时间为 2016 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 8 日下午 15:00



的任意时间。



（三）现场会议地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号太原煤



气化股份公司办公楼五楼 VIP 会议室

（四）会议召集人：公司董事会



（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投

票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网



投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在



上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网



投票系统行使表决权。



同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同



一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表



决结果为准。



（六）出席会议人员：



1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 5 日。截至



2016 年 4 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公



司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现



场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）



或在网络投票时间内参加网络投票。



2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。



二、会议议题：



（一）审议以下议案



1、公司 2015 年度董事会工作报告



2、公司 2015 年度监事会工作报告



3、公司 2015 年度财务决算报告



4、公司 2015 年度利润分配预案



5、公司 2015 年年度报告及摘要



6、关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

7、关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案



上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，



详见 2016 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》



及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《太原煤气化



股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编



号 2016-020）。



（二）听取独立董事述职报告



三、现场会议登记办法：



1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户



卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身



份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书



和出席人身份证。



2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡



及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出



席人身份证和授权委托书。



3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证



件复印件）。



4、登记时间：2016 年 4 月 6 日 9：00 至 17：00



5、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号太原煤气

化办公楼 2522 室，邮政编码：030026

四、参加网络投票的具体操作流程



（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为



2016 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。



2、投票代码：360968；投票简称：煤气投票 。



3、在投票当日，“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数字为



本次股东大会审议的议案总数。



4、股东投票的具体程序为：



①进行投票时买卖方向为买入。



②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元



代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。



具体如下



对应申报

议案序号 议案名称

价格（元）



总议案 100.00



议案1 公司2015年度董事会工作报告1.00



议案2 公司2015年度监事会工作报告2.00



议案3 公司2015年度财务决算报告3.00



议案4 公司2015年度利润分配预案4.00



议案5 公司2015年年度报告及摘要5.00



议案6 关于 2016 年度日常关联交易预计的议案6.00



议案7 关于续聘2016年度财务审计机构的议案7.00



③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股



代表反对，3 股代表弃权。

 ④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对



同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为



准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。



⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作



自动撤单处理。



（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序



1、股东获取身份认证的具体流程



按照《深圳证券交易所投资者网