证券简称：佛塑科技证券代码：000973公告编号：2016－45



佛山佛塑科技集团股份有限公司



第八届监事会第十六次会议决议公告







本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏。



佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议



于 2016 年 3 月 11 日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事 5



人，实到 5 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下



议案：



一、审议通过了《公司 2015 年年度报告》全文及摘要



经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《佛山佛塑科技集团股份有限公司



2015 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、



准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。



二、审议通过了《公司 2015 年度监事会报告》



详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2015 年度监事会



报告》。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。



三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》



公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红



有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规



及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》的规定及公司实际情况，切实保护了全

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体股东特别是中小股东的利益。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。



四、审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》



公司2015年度计提资产减值准备共计4,014.24万元，符合《企业会计准则》相关规



定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害中小



股东利益的情形。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



五、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》



报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订了内部控制规范实施计划及工作方



案，开展内部控制评价活动。公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



对公司内部控制有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。公司对纳入评价范围的业



务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在



重大缺陷。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



六、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》



广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，业务水平较高，



工作态度认真严谨。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2016 年度审计机构。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。



七、审议通过了《关于续聘公司 2016 年内部控制审计机构的议案》



广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，业务水平较高，



工作态度认真严谨。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2016 年内部控制审计机构。



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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。



八、审议通过了《关于公司 2016 年预计发生日常关联交易事项的议案》



公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，



符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给公司的持续经营带来重大的



不确定性风险。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。



特此公告。









佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会



二○一六年三月十五日









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