证券简称： 青海明胶证券代码：000606公告编号：2016-010



青海明胶股份有限公司



第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。









一、董事会会议召开情况



青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第二次临

时会议通知于 2016 年 3 月 9 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3

月 11 日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路 18 号公司会

议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中：独立董事 3 名），实际参加表决董

事 7 名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相

关规定。









二、会议审议情况



经会议审议，形成如下决议：



1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度资产

报废及计提资产减值准备的议案》；



关于本次资产报废及计提资产减值准备事项的情况详见《证券时报》、《证券

日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2015 年度资产报废及计提资产

减值准备的公告》。



独立董事针对本次事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件



1、公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议；



2、独立董事关于资产报废及计提资产减值准备的独立意见。









特此公告。









青海明胶股份有限公司董事会



二○一六年三月十二日