证券代码：000978证券简称：桂林旅游 公告编号：2016-003



桂林旅游股份有限公司第五届董事会

2016 年第一次会议决议公告





本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。







一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 3

月 4 日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于 2016 年 3 月 11 日 9:30 在公

司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事 15 人，实际出席 15 人（其中：

委托出席的董事人数 1 人）。朱文晖独立董事委托晏小平独立董事出席会议并行

使表决权。刘涛董事长主持了本次会议。公司监事列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。





二、会议审议情况

1、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了对部分其他应收

款计提坏账准备的议案。

公司在 2015 年 12 月 31 日对桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款计

提坏账准备 15,404,603.62 元。详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有

限公司关于对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。





2、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2015 年度

日常关联交易超出预计的议案。

公司于 2015 年 8 月 26 日召开的第五届董事会 2015 年第五次会议审议通过

了公司 2015 年度日常关联交易预计的议案，预计公司与公司第二大股东桂林五

洲旅游股份有限公司的日常关联交易总金额为 1,380 万元。根据公司财务部初步

核算（未经审计），公司 2015 年度与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司





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的日常关联交易实际发生金额为 1,880.49 万元，较预计金额增加 500.49 万元。

该议案表决时，关联董事刘涛先生（公司第一大股东桂林旅游发展总公司副

董事长，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东）、阳伟

中先生（公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司董事长）回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交本次董事会审

议，并发表了独立意见。

详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于 2015 年度日常

关联交易超出预计的公告》。





三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会 2016 年第一次会议

决议。





特此公告。





桂林旅游股份有限公司董事会

2016 年 3 月 11 日









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