证券代码：000005证券简称：世纪星源公告编号：2016-010



深圳世纪星源股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会通知





本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，



公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





一、召开会议基本情况

1．本次股东大会为2016年第1次临时股东大会。

2. 会议召集人：本司董事局。本司第九届董事局于2016年3月11日召开通

讯会议，审议通过关于召开2016年第1次临时股东大会事宜。

3．本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为2016年3月28日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 3 月 28 日上午 9:30 至 11:30，

下午 13:00 至 15:00。

B、互联网投票系统投票时间为 2016 年 3 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 3

月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（1）深圳证券交易所交易系统。

（2）互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。



投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种



表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统



两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票



表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．出席对象：

（1）截至 2016 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本司全体股东。上述本司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。

（2）本司董事、监事和高级管理人员。

（3）本司聘请的律师。

7．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所



（2016 年 3 月 28 日下午 1 点 15 分由深南东路 2017 号华乐星苑乘专车前往）。





二、会议审议事项

1．本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2．本次会议审议议案：



（1） 审议本司变更 2015 年度审计机构的议案。

（2） 审议本司为全资子公司提供担保的议案。







上述议案详见 3 月 9 日、10 日、12 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的

董事局决议公告（公告编号 2016-005）、对外担保公告（公告编号 2016-006）、对

外担保补充公告（公告编号 2016-007）、董事局决议公告（公告编号 2016-008）。





三、出席现场会议登记方法

1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理

人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复

印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出

席人身份证办理登记手续。

2．登记时间：2016年3月28日上午9:00 至12:00。

3. 登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦13楼。



四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址



为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。



（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：投票代码为“360005”。

2.投票简称：“星源投票”。

3.投票时间：2016 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日，“星源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号议案名称 委托价格

总议案表示对所有议案表达相同意见100

议案 1关于变更 2015 年度审计机构 1.00

的议案

议案 2关于为全资子公司提供担保的2.00

议案

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 27 日（现场股东大会召开

前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 3 月 28 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密