证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2016-022



中弘控股股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 1 日

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016 年第

二次临时股东大会的通知》(公告编号 2016-020)，现将公司召开 2016

年第二次临时股东大会的有关情况提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午

13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016

年 3 月 15 日 15:00 至 2016 年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议出席对象：



1

（1）截止 2016 年 3 月 9 日收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号

院 32 号楼

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2016 年第一次

临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的议案为：

审议《公司关于变更会计师事务所的议案》

（三）上述议案的内容详见 2016 年 3 月 1 日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上公司第六届董事会 2016 年第一次

临时会议决议公告（公告编号 2016-18）及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行

登记。

（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表

授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2016 年 3 月 15 日，上午 9 时到 11 时，下午 3 时

到 5 时。

3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1

号院 32 号楼公司证券部。

邮编：100024

传真：010－59279979



2

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或

代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http：

//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360979；

2、投票简称：中弘投票

3、投票时间

2016 年 3 月 16 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午

13:00-15:00。

4、在投票当日，“中弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

议案 1，以相应的价格 1.00 进行申报。

议案序号 表决事项对应申报价格

1.00 公司关于变更会计师事务所的议案1.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型 委托数量



3

 同意1股

反对2股

弃权3股

（4）对同一议案的