证券代码：000790 证券简称：华神集团公告编号：2016-007





成都华神集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或



重大遗漏。







二〇一六年三月十日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第二十次会议以现场会议结合通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本

次会议通知于二〇一六年三月七日发出，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公

司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。

一、会议审议了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措

施的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回

报的风险提示及填补措施的公告》。

经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股

东大会审议。

二、会议审议了《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期

回报后采取措施的承诺的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司董事、高级管理人员、控股股

东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺公告》。

经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股

东大会审议。

三、会议审议了《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2016 年度日

常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司与广安思源农村商业银行股份有

限公司 2016 年度日常关联交易预计公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决，由其他非

关联董事进行表决。

表决结果：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东

大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公司将回避表决。

四、会议审议了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东

大会的通知》。

表决结果：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。





特此公告



成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十日