东阿阿胶股份有限公司
独立董事 2015 年度履职报告
2015 年度本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求,忠实履行职
责,充分发挥独立董事的作用,及时了解公司的生产经营信息,积极出席公司
2015 年召开的相关会议,认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见,对公
司信息披露情况等进行监督和核查,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2015 年独立董事职责履行情况汇报如下:
一、2015 年度出席董事会会议情况
报告期内,公司共召开 5 次董事会,本人均亲自出席了会议。本着勤勉务实
和诚信负责的原则,在召开董事会之前,积极获取作出决议所需要的资料和信息,
所有议案经过客观谨慎的思考;在董事会上,认真审议每个议案,积极参与讨论
并提出合理化建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
二、2015 年度参与董事会专门委员会工作情况
本人在专门委员会中认真履行职责,报告期内在审计委员会中对 2014 年度
财务报告进行了审议,并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分
沟通,也对内部控制审计提出了相关建议;在薪酬与考核委员会中,听取了激励
基金实施情况的汇报,对公司提取 2014 年度中长期激励基金事项进行了审议。
三、2015 年度发表的独立董事意见
(一)2015 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第一次会议,对聘任公司高级
管理人员的事项发表了独立董事意见。
(二)2015 年 3 月 17 日召开的第八届董事会第二次会议,对 2014 年度募
集资金存放与使用情况、关联方资金往来及对外担保事项、2014 年度内部控制
评价报告、2014 年度利润分配预案、预计 2015 年度日常关联交易及会计政策变
更等事项发表了独立董事意见。
(三)2015 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第三次会议,对公司聘任 2015
年度审计机构及确定其报酬的事项发表了独立董事意见。
(四)2015 年 8 月 10 日召开的第八届董事会第四次会议,对半年报关联方
资金往来和对外担保事项发表了独立董事意见。
(五)2015 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第五次会议,对会计估计变
更事项发表了独立董事意见。
四、日常工作情况
作为独立董事,本人与公司管理层保持了良好的沟通,保证及时了解公司的
生产经营动态,2015 年从独立和专业角度出发对公司管理和内控建设等方面提
出了相关意见,有效地履行了独立董事的职责。
五、其他
(一)报告期内,没有提议召开董事会情况发生。
(二)报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
(三)报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016 年,作为独立董事,将继续本着诚信与勤勉的精神,紧密关注宏观经
济、行业发展和公司经营状况,加强与其他董事、监事和管理层的沟通,本着为
公司及全体股东负责的精神,独立、客观、公正的履行独立董事职责,充分发挥
自身专业优势和督导作用,促进公司稳健经营、规范运作,维护广大投资者特别
是中小股东的合法权益。
独立董事:杜杰
二〇一六年三月十日
东阿阿胶股份有限公司
独立董事 2015 年度履职报告
2015 年度本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求,忠实履行职
责,充分发挥独立董事的作用,及时了解公司的生产经营信息,积极出席公司
2015 年召开的相关会议,认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见,对公
司信息披露情况等进行监督和核查,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2015 年独立董事职责履行情况汇报如下:
一、2015 年度出席董事会会议情况
报告期内,公司共召开 5 次董事会,本人均亲自出席了会议。本着勤勉务实
和诚信负责的原则,在召开董事会之前,积极获取作出决议所需要的资料和信息,
所有议案经过客观谨慎的思考;在董事会上,认真审议每个议案,积极参与讨论
并提出合理化建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
二、2015 年度参与董事会专门委员会工作情况
本人在专门委员会中认真履行职责,报告期内在审计委员会中对 2014 年度
财务报告进行了审议,并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分
沟通,也对内部控制审计提出了相关建议;在薪酬与考核委员会中,听取了激励
基金实施情况的汇报,对公司提取 2014 年度中长期激励基金事项进行了审议。
三、2015 年度发表的独立董事意见
(一)2015 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第一次会议,对聘任公司高级
管理人员的事项发表了独立董事意见。
(二)2015 年 3 月 17 日召开的第八届董事会第二次会议,对 2014 年度募
集资金存放与使用情况、关联方资金往来及对外担保事项、2014 年度内部控制
评价报告、2014 年度利润分配预案、预计 2015 年度日常关联交易及会计政策变
更等事项发表了独立董事意见。
(三)2015 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第三次会议,对公司聘任 2015
年度审计机构及确定其报酬的事项发表了独立董事意见。
(四)2015 年 8 月 10 日召开的第八届董事会第四次会议,对半年报关联方
资金往来和对外担保事项发表了独立董事意见。
(五)2015 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第五次会议,对会计估计变
更事项发表了独立董事意见。
四、日常工作情况
作为独立董事,本人与公司管理层保持了良好的沟通,保证及时了解公司的
生产经营动态,2015 年从独立和专业角度出发对公司管理和内控建设等方面提
出了相关意见,有效地履行了独立董事的职责。
五、其他
(一)报告期内,没有提议召开董事会情况发生。
(二)报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
(三)报告期内,没有独立聘请外部审计机构