高升控股股份有限公司





证券代码：000971证券简称：高升控股 公告编号：2016-16 号





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关于独立董事辞职的公告



本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







近日，公司董事会收到独立董事鲍金红女士的书面辞职申请。因



个人原因，鲍金红女士辞去独立董事职务及其在公司董事会审计、薪



酬与考核委员会担任的委员职务。辞职后，鲍金红女士不再担任公司

任何职务。



由于鲍金红女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员



的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《公司章程》的相关规定，鲍金红女士的辞职将在公司股东大会选



举出新任独立董事后生效。在此期间，鲍金红女士仍将按照法律、行



政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及



其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候



选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。



鲍金红女士在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽

责地履行独立董事的职责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合



法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司董事



会对鲍金红女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！



截至本公告披露日，鲍金红女士持有公司股票 600 股。鲍金红女



士将按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公





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司股份及其变动管理规则》的相关规定，在离职后半年内不转让其所



持有的本公司股份，本公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司



办理相关股份锁定事宜。



特此公告





高升控股股份有限公司董事会

二 O 一六年三月七日









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