泛海控股股份有限公司

《公司章程》修正案





（经公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过，



尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议）







随着公司转型的不断深入，公司需在确保规范运作、稳健经营的



前提下，优化决策机制，提高运营效率。鉴于此，公司拟根据最新监



管规定并结合公司转型发展实际需要以及 2015 年非公开发行股票完



成后股本变化，对现行的《公司章程》（2015 年 5 月修订）再次进行



修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

（本栏加粗部分为本次修订删除内容） （本栏加粗部分为本次修订新增内容）

第 六 条 公司 注 册 资本 为 人 民币第 六 条 公司 注 册 资本 为 人 民币

4,557,311,768 元。 5,196,200,656 元。



第 十 九 条 公 司 的 股份 总 数 为： 第 十 九 条 公 司 的 股份 总 数 为：

4,557,311,768 股。 5,196,200,656 股。

公司的股本结构为：普通股 公司的股本结构为：普通股

4,557,311,768 股，其他种类股 0 股。5,196,200,656 股，其他种类股 0 股。

第五十五条 股东大会的通知包括第五十五条 股东大会的通知包括

以下内容： 以下内容：

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股

权登记日（股权登记日与股东大会会议 权登记日（股权登记日与股东大会会议

日期之间的间隔应当不多于 7 个工作 日期之间的间隔应当不多于 7 个工作

日，股权登记日一旦确认，不得变更） 日，不少于 2 个工作日，股权登记日一

旦确认，不得变更）







1

 修订前修订后

（本栏加粗部分为本次修订删除内容）（本栏加粗部分为本次修订新增内容）



第一百零七条董事会行使下列第一百零七条董事会行使下列

职权：职权：

（一）召集股东大会，并向股东大（一）召集股东大会，并向股东大

会报告工作；会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资（三）决定公司的经营计划和投资

方案；方案；

（四）制订公司的年度财务预算方（四）制订公司的年度财务预算方

案、决算方案；案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和（五）制订公司的利润分配方案和

弥补亏损方案；弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册（六）制订公司增加或者减少注册

资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方

案；案；

（七）拟订公司重大收购、收购本（七）拟订公司重大收购、收购本

公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更

公司形式的方案；公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决（八）在股东大会授权范围内，决

定公司的对外投资、收购出售资产、资 定公司的对外投资、收购出售资产、资

产抵押、对外担保事项、委托理财、关 产抵押、对外担保事项、委托理财、关

联交易等事项；联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设（九）决定公司内部管理机构的设

置；置；

（十）聘任或者解聘公司总裁、董（十）聘任或者解聘公司总裁、董

事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者

解聘公司副总裁、财务负责人等高级管 解聘公司副总裁、财务负责人等高级管

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事

项；项；







2

 修订前修订后

（本栏加粗部分为本次修订删除内容）（本栏加粗部分为本次修订新增内容）



（十一）制订公司的基本管理制（十一）制订公司的基本管理制

度；度；

（十二）制订公司章程的修改方（十二）制订公司章程的修改方

案；案；

（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更（十四）向股东大会提请聘请或更

换为公司审计的会计师事务所；换为公司审计的会计师事务所；

（十五