证券代码：000033证券简称：*ST 新都 公告编号：2016-03-04-03





深圳新都酒店股份有限公司

独立董事关于公司续聘高级管理人员的独立意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2016 年第一次董事会续聘高

级管理人员发表如下独立意见：

我们审查了本次拟续聘人员的个人履历及相关材料，上述人员不存在被中国

证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券

监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司

章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，续聘人员能够胜任所聘岗位职

责的要求。

上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我

们同意公司董事会聘任陈辉汉先生继续担任公司总经理、聘任周跃基先生继续担

任公司副总经理、聘任张静女士继续担任公司副总经理兼任董事会秘书、聘任王

青峰先生继续担任公司财务总监。









独立董事：张松旺、陈小卫、蒋涛



2016 年 3 月 3 日