证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2016-L19
阳光新业地产股份有限公司
2015 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人:本公司董事会
2、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
3、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 3 月 28 日上午 9:30
(2)网络投票时间:2016 年 3 月 27 日-2016 年 3 月 28 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 3
月 28 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 3 月 27 日
下午 15:00 至 2016 年 3 月 28 日下午 15:00 中的任意时间。
(3)催告公告日期: 2016 年 3 月 23 日
4、股权登记日:2016 年 3 月 21 日
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)截至 2016 年 3 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点:北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122 号益田花园酒店会议室。
二、会议审议事项
议案 1:公司董事会 2015 年度工作报告
议案 2:公司 2015 年年度报告及摘要
议案 3:公司 2015 年度财务决算报告
议案 4:公司监事会 2015 年度工作报告
议案 5:公司 2015 年度利润分配方案
议案 6:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016
年年度审计机构的议案
议案 7:关于董事长年度津贴的议案
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第二十次会议
审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的 2016-L17 号《阳光新业地产股份
有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及 2016-L18 号《阳光新业地产股
份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间:2016 年 3 月 23 日
2、登记方式:
A.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、
法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2
C.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托
书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证
办理登记手续。
D.股东也可用传真方式登记。
3、登记地点:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体
说明:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:深市股东的投票代码为“360608”。
2.投票简称:“阳光投票”。
3.投票时间: 2016 年 3 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4.在投票当日,“阳光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达
相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称委托价格
议案 1 公司董事会 2015 年度工作报告 1.00
议案 2公司 2015 年年度报告及摘要2.00
议案 3公司 2015 年度财务决算报告3.00
议案 4 公司监事会 2015 年度工作报告 4.00
议案 5公司 2015 年度利润分配方案5.00
议案 6 关于续聘普华永道中天会计师事 6.00
3
务所(特殊普通合伙)担任公司
2016 年年度审计机构的议案
议案 7 关于董事长年度津贴的议案7.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案,在“委托数量