证券代码：000862证券简称：银星能源 公告编号：2016-013







宁夏银星能源股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。





一、董事会会议召开情况



宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2016 年 2 月 4 日以电子邮



件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次临时会议的通



知。本次会议于 2016 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加表决



的董事九人，实际参加表决的董事八人，董事会目前缺额一人，现已



提名王志强先生为董事候选人，尚需股东大会批准。会议由董事长许



峰先生主持，公司监事会 3 名监事通过通讯方式依法列席了董事会。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规



章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



会议审议并经通讯表决，通过以下议案：



（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过



《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议



案》。



鉴于公司独立董事高凤林先生因个人原因已提出辞职（目前仍履



职），董事会决定提名王保忠先生为第六届董事会独立董事候选人，

并提请公司股东大会选举。公司第六届董事会独立董事对该事项发表





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了独立意见，认为：独立董事候选人的提名程序符合有关规定，任职



资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要



求，未发现有《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所主板上市公司



规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情况。



独立董事候选人王保忠先生的任职资格和独立性尚需经深交所



备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。王保忠先生简历见本公



告附件。



（二）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先



生、王彦军先生回避表决后，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表



决结果，审议通过《关于公司与中铝财务有限责任公司续签<金融服



务协议>的议案》。

公司 2015 年与中铝财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，



协议期限为一年。该协议已到期，公司拟续签协议，续签协议期限一



年, 由中铝财务公司为本公司及子公司提供存贷款、结算及其他金融



服务。其中日最高存款余额不超过人民币壹亿元，日贷款余额最高不



超过人民币贰亿元。

因中铝财务公司与本公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司



同为中国铝业股份有限公司的子公司，上述事项属于关联交易事项。



上述事项的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮



资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2016 年 3 月 2 日披露的



《宁夏银星能源股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司续签〈金



融服务协议〉暨关联交易的公告》。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，



该事项尚需提交股东大会审议。与该事项有利害关系的关联人中铝宁



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夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。



（三）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军



先生、王彦军先生回避表决后，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的



表决结果，审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议



案》。



为尽可能降低与中铝财务公司办理存贷款等关联交易的风险，



公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务公司



的风险进行了评估，并出具了天职业字[2016]3917 号《关于中铝财



务有限责任公司 2015 年 12 月 31 日风险评估报告》。具体内容详见



巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



（四）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军



先生、王彦军先生回避表决后，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的



表决结果，审议通过《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置



预案》。



为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公



司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制



订了关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案。具体内容详



见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过



《关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额



度的议案》。



为补充公司及全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公





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司、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司的流动资金，公司及上述全资



子公司拟向金融机构申请授信额度如下：



1.公司拟在国家开发银行股份有限公司宁夏区分行办理人民币



借款 5,000 万元，期限一年,用于公司生产经营。



2.公司全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司拟在宁



夏银行股份有限公司东城支行办理人民币借款 5,000 万元，期限一



年，用于该公司生产经营。



3.公司全资子公司宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司拟在宁夏



银行股份公司有限公司营业部办理人民币借款 5,000 万元，期限一



年，用于该公司生产经营。



上述流动资金贷款/综合人民币授信额度总计 15,000 万元。该



议案需提交股东大会审议。



（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过



《关于向全资子公司提供担保的议案》。



公司就内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司、宁夏青铜峡宁电



风光能源有限公司向金融机构申请综合授信事项提供如下担保事宜：



1.公司就内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司在宁夏银行股份



有限公司东城支行办理人民币借款 5,000 万元提供连带责任担保；



2.公司就宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司在宁夏银行股份有



限公司营业部办理人民币借款 5,000 万元提供连带责任担保。



上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。该议



案需提交股东大会审议。





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（七）