证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-018







南方黑芝麻集团股份有限公司

第八届监事会2016年第一次临时会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以通讯

方式召开第八届监事会2016年第二次临时会议。会议通知已于2016年2月23日以

电子邮件或电话的形式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加本

次会议的监事3人。

本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事对本次会议各项议案进行了

认真审议和表决，形成了如下决议：





一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》



监事会认为：本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、 证券法》、

《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被

证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规

行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试

行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次

激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意：以2016年3月1日为授

予日，以7.41元/股的价格，向符合激励条件的共计26名激励对象授予79.00万股

预留限制性股票。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

有关公司向激励对象授予预留的限制性股票的详情见公司同日在《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登

载的相关公告内容。有关公司本次授予预留的限制性股票的激励对象名单详见公

司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的公告。





二、审议并通过了《关于对湖北京和米业有限公司增资的议案》

监事会同意公司以现金方式向湖北京和米业有限公司增资 5,100.00 万元，增

资完成后公司将持有该公司 51%的股权。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本事项的详情请查阅公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。







备查文件：

1、公司第八届监事会2016年第一次临时会议决议；

2、公司与湖北京和米业有限公司及其股东签署的《增资协议》。





特此公告









南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二日