智度投资股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告







证券代码：000676 证券简称：智度投资公告编号：2016-09





智度投资股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1、公司第七届监事会第八次会议通知于2016年2月22日以书面形式发出。



2、2016年2月29日，会议在北京市西城区金融街锦什坊街26号恒奥中心C



座301会议室以现场表决的方式召开。



3、会议应到监事3名，实到监事3名。



4、会议由监事会主席张海军先生主持。



5、会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司



章程的规定。会议所作决议合法有效。



二、会议审议情况



1、审议通过了《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；



表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。



该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。



详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。



2、审议通过了《关于<公司2015年年度报告全文和年度报告摘要>的议案》；



表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。



该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

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详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。



3、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；



表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。



详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。



4、审议通过了《关于<公司2015年年度财务决算报告>的议案》；



表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。



该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。



详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。



5、审议通过了《公司2015年度利润分配方案》的议案；



经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属



于母公司所有者的净利润为 3,503,549.39 元，当年实现的可供股东分配利润为



-15,812,741.06 元, 加上 2014 年度未分配利润-397,406,833.72 元，公司



2015 年末可供股东分配的利润为-413,219,574.78 元，公司董事会决定 2015



年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。



表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。



该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。



详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。



三、监事会对2015年度有关事项的意见：



公司监事会根据《公司法》、《深交所定期报告披露相关事宜》等的有关要求，



对董事会编制的公司2015年年度报告和摘要进行了认真的审核，并提出如下书



面审核意见：



1、经审核，监事会认为董事会编制和审议智度投资股份有限公司2015年年

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度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、



完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大



遗漏。



2、公司2015年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，



并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的



财务状况和经营成果，公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管



理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2015年



度的经营成果和财务状况等事项。



3、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况，未发现



对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%



以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。



4、监事会已经审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》，根据深圳证券



交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自



我评价适当，公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，未发现公司董事会、



总经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害



公司利益的行为。



四、备查文件



1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；



2、深交所要求的其他文件。









特此公告。

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智度投资股份有限公司



监 事 会



2016年3月1日