国电长源电力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书





湖北松之盛律师事务所

关于国电长源电力股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的法律意见书



致：国电长源电力股份有限公司



湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受国电长源电力股



份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2016 年



第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大



会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及



表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

为出具本《法律意见书》，我们出席了本次股东大会，审查了公司



提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所



作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向

本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》



所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材



料或复印件与原件一致。

我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、



《上市公司股东大会规则（2014 年修订）（以下简称《股东大会规则》）、



《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所



上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规



范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章



程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，



出具法律意见如下：



一、关于本次股东大会的召集、召开程序



本次股东大会由公司董事会提议,采用现场会议与网络投票方式



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召开。公司董事会已于会议召开 15 日前，将本次股东大会的召开时间、



地点、议程、出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东



的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决的



权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《证券时报》、



《中国证券报》和巨潮资讯网予以公告。上述公告已列明本次股东大



会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。



2016 年 2 月 20 日，公司董事会还在《中国证券报》、《证券时报》



和巨潮资讯网站公告了召开本次股东会议的提示性公告。



公司本次股东大会现场会议于 2016 年 2 月 25 日（星期四）下午



2：50 在武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 5 楼会议室召开，会



议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。



公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时



间为 2016 年 2 月 25 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互



联网投票系统进行网络投票时间为：2016 年 2 月 24 日下午 3：00～2016



年 2 月 25 日下午 3：00。



经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、



《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格



本次股东大会由公司董事会召集。



出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表

股份 279,726,340 股，占公司股本总额的 50.4792%。本所律师将出席



本次股东大会的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及授权



委托书与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2016 年 2

月 19 日下午收市时公司的《股东名册》以及其他相关证明文件进行了





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核对，认为上述人员有资格出席本次股东大会。



此外，根据深圳证券信息有限公司提供的资料，参加本次股东大



会网络投票的股东 177 人，代表股份 18,090,924 股，占公司股本总额



的 3.2647%。



出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事



会秘书、其他高级管理人员及见证律师。



经验证，出席本次股东大会的人员的资格、召集人资格符合法律、



行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果



公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式



进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决

结果。



本次股东大会在审议《关于公司 2016 年存、贷款关联交易预计的



议案》、《关于公司 2016 年日常性关联交易预计的议案》、《关于公司

2016 年出租物业和财产保险关联交易的议案》时，关联股东中国国电



集团公司已回避表决。



经验证,公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政



法规及《公司章程》的规定,合法有效。



四、结论



经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票



相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大



会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集



人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

[以下无正文]





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【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于国电长源电力股



份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页。】









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