证券代码：000025、200025股票简称：特力 A、B 公告编号：2016-016







深圳市特力（集团）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。





一、重要提示：



本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。



二、会议召开的情况：



1、召开时间：



（1）现场会议：2016 年 2 月 24 日（星期三）下午 14：30，会议预



定时间半天。



（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时



间为：2016 年 2 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 2 月



23 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 24 日下午 15:00。



2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室



3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方



式



4、召集人：公司董事会



5、主持人：吕航董事长



本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》



的规定。

 三、会议的出席情况：



1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表股份

222,872,260 股，占公司股份总数的 74.9701%。其中：参加本次股东大

会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 222,870,560 股，占

公司股份总数的 74.9695%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统进行网络投票的股东及股东代理 1 人，代表股份数 1,700 股，占公

司股份总数的 0.0006％。

参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 3 人，代表股份

222,872,260 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 82.2766%；B 股股东

（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的

0%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本

次会议。

四、提案审议及表决情况：



本次股东大会的表决方式采用现场表决与网络投票相结合的方式，



各项议案表决结果如下：



1.议案一、修改《公司章程》的议案的表决结果为：



同意的股数 222,872,260 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其

中 A 股 222,872,260 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0

股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。

反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，

占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决

权股份的 0%。

弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，

占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决

权股份的 0%。

单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 1,700 股，占出

席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；

表决结果: 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.议案二、修订《股东大会议事规则》的议案的表决结果为：

同意的股数 222,872,260 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其

中 A 股 222,872,260 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0

股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。

反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，

占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决

权股份的 0%。

弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，

占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决

权股份的 0%。

单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 1,700 股，占出

席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；

表决结果:通过。

3.议案三、修订《董事会议事规则》的议案的表决结果为：

同意的股数 222,872,260 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其

中 A 股 222,872,260 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0

股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。

反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，

占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决

权股份的 0%。

弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，

占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决

权股份的 0%。

单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 1,700 股，占出

席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；

表决结果:通过。

4.议案四、废止《董事会专项基金管理暂行办法》的议案的表决结

果为：

同意的股数 222,872,260 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其

中 A 股 222,872,260 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0

股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。

反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，

占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决

权股份的 0%。